Morena busca combatir el lavado de dinero y corrupción con iniciativa El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público


4 marzo, 2019 /Noticias //

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso una iniciativa para combatir el lavado de dinero y combatir la corrupción de manera eficiente.

La iniciativa consiste en que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y trabaje en conjunto con el Sistema Nacional Anticorrupción.

La Unidad de Inteligencia Financiera se encarga de analizar información financiera para prevenir el lavado de dinero y operaciones ilícitas.

La finalidad de la iniciativa es que la Unidad de Inteligencia Financiera aporte su tecnología y experiencia para combatir actos ilícitos como el lavado de dinero y el desmantelamiento de las redes de corrupción que trabajan junto con el crimen organizado.

Además, tendrá como objetivo cumplir con los compromisos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada Transnacional.

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