Se busca ayudar a comprender mejor los factores de riesgo en las relaciones que tengan con personas políticamente expuestas. “¿Cómo es posible que habiendo tantos casos de corrupción, las entidades financieras no detecten cómo los funcionarios (corruptos) se llenan de dinero mal habido?”, fue la interrogante que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI) realizaron […]

A esta agencia correspondería determinar y coordinar la política estatal en materia de ciberseguridad, así como emitir lineamientos y realizar investigaciones sobre conductas ilícitas realizadas a través de medios informáticos. El grupo parlamentario de Morena, a través de la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, propuso una iniciativa de decreto por la que se crearía una […]

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la corrupción y el narcotráfico son los principales problemas que aquejan a México para combatir la producción y tráfico de drogas. En el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, elaborado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, se […]