Falta de regulación detiene el ecosistema Fintech


30 enero, 2023 /Noticias //

Pese a un menor volumen de inversión las Fintech cerraron el 2022 con más firmas, aunque se perciben limitaciones en la falta de regulación para ciertos segmentos. El sector Fintech ha demostrado constante crecimiento desde el 2019, pese al cierre de distintas startups el ecosistema se mantiene avante. De acuerdo con los datos presentados por MasterCard y […]

Cárteles diversifican lavado de dinero, advierte el GAFI


30 enero, 2023 /Noticias //

Empresas fachada y hasta criptomonedas, entre los mecanismos con los que el narco limpia sus ganancias , reporta; sugiere evaluar a industria farmacéutica por tema de fentanilo. El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el lavado de dinero basado en el comercio y activos virtuales, así como empresas ficticias y servicios de blanqueadores […]

Por qué una empresa pierde posibilidades sin un proceso eficaz de compliance


28 noviembre, 2022 /Contáctanos //

El riesgo de incumplimiento se ha convertido en una de las preocupaciones actuales más importantes para los ejecutivos de las instituciones financieras. Pero eso no es todo. Desde la crisis de 2008, las comisiones regulatorias han aumentado en relación con las ganancias y las pérdidas crediticias de las entidades financieras. Además, el alcance del enfoque […]

El Compliance Officer: ¿Por qué esta figura es tan importante en las empresas actuales?


22 noviembre, 2022 /Contáctanos //

La figura del Compliance en España, clave para las empresas del S. XXI. “Es la persona que defiende los intereses de terceras partes (clientes, proveedores, sociedad en general) dentro de la empresa. Es el que vela por lo que se debe hacer”, informa ASCOM.El objetivo de la Asociación es profesionalizar esta figura y permitir a […]

Preocupa a fintech la validación de identidad


22 noviembre, 2022 /Contáctanos //

Seguridad y facilidad en la validación de identidad es un tema inquietante para las firmas que operan de forma digital. Expertos apuntan que la adopción de las soluciones que proporcionan las fintech podrían detenerse debido a que los procesos de validación de identidad representan complejidades para los nuevos usuarios, además de que la existencia de […]

Regulación excesiva y multas afectan a las Uniones de Crédito


31 octubre, 2022 /Contáctanos //

La Condusef lanzó nuevas disposiciones donde se crea el portal único de registro y se establecen nuevas obligaciones que tienen que cumplir las entidades financieras. Según la descripción en el sitio web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “las Uniones de Crédito como intermediarios financieros no bancarios, tienen como propósito principal facilitar […]

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