UIF podrá bloquear cuentas de factureras en el sistema financiero Con las modificaciones recientes a los distintos marcos normativos del sistema financiero mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá la facultad de ingresar a la lista de personas bloqueadas a los contribuyentes que simulan operaciones a través de la emisión de facturas, también conocidos […]

¿Cuáles son las habilidades tecnológicas e interpersonales (soft skills) que buscan estas empresas en sus nuevos colaboradores? La necesidad de servicios financieros accesibles en México y la regulación de las empresas de tecnología financiera (fintech) han hecho que éstas compañías se conviertan en imanes para trabajadores dedicados a la tecnología, que también están interesados en el sector de las […]

Hace 30 años, el lavado de dinero no era considerado un delito y pese al avance del marco legal, hay pendientes. El panorama en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es alentador, al menos para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, ya que […]

A más de 30 años desde que se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), apenas podemos destacar algunos logros, señala Orbelin Pérez Flores. Es un acierto de la política pública en México promover el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/CFT) a través de la […]

os activos virtuales, particularmente las criptomonedas, se han convertido en una innovación tecnológica que define un nuevo paradigma en la manera en que las personas realizan sus transacciones económicas y comerciales en el mundo, sin transitar necesariamente por los servicios financieros tradicionales. Al respecto, los gobiernos deben ser capaces de adaptarse a esta realidad social […]

Dirán que es clickbait pero es real: Actualmente existe un tipo de crédito (llamado de liquidez), ofrecido por internet y aplicaciones descargadas al celular que generalmente es para pequeños imprevistos. Son montos muy bajos y de una muy corta duración. Es decir, te lo prestan casi de inmediato con muy pocos requisitos para pagar en un mes o […]