Ley Fintech se queda corta para regular criptomonedas; falta aclarar aspectos fiscales


17 mayo, 2022 /Contáctanos //

Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación. A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en vísperas de la construcción de una moneda digital emitida por el Banco de México (Banxico), especialistas y participantes de la industria coincidieron en […]

Oficiales de cumplimiento bajo fuego: cómo ayudar al negocio entre la maraña legal y tributaria


17 mayo, 2022 /Contáctanos //

El rol de los CO es visto como un centro de costos sin valor agregado, lo que es injusto. Para aquellos de nosotros que hemos estado involucrados en la industria financiera internacional por más de 25 años, el rol de los Oficiales de Cumplimiento (CO) ha sido visto básicamente como un centro de costos con cero valor agregado. Y eso pareciera […]

Ley Fintech se queda corta para regular criptomonedas; falta aclarar aspectos fiscales


26 abril, 2022 /Contáctanos //

Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación. A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en vísperas de la construcción de una moneda digital emitida por el Banco de México (Banxico), especialistas y participantes de la industria coincidieron en […]

Criptoactivos y el lavado de dinero


26 abril, 2022 /Contáctanos //

Los “Activos Virtuales” o cripto activos, son la disrupción más importante que el sistema financiero ha vivido desde el año 2008 Hoy en día es cada vez más común escuchar sobre el uso ilícito de “recursos de procedencia ilícita” o mejor conocido como el delito de “lavado de dinero” que en términos generales el Grupo […]

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES LA PRINCIPAL ALIADA


18 abril, 2022 /Contáctanos //

Integración de datos principal problema de las fintech Contar con plataformas que ofrezcan datos diversos, a través de APIS, es una ventaja debido a que facilitan la transmisión de la información. El acceso a datos en tiempo real y la integración de éstos es el principal impedimento que las fintech identificaron para usar información alternativa […]

Titular de la UIF afirma que fideicomisos del INE son ilícitos; «no es un fondo inmobiliario», dice


18 abril, 2022 /Contáctanos //

Por medio de Twitter, Pablo Gómez señaló que «el INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función» Este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la legalidad de sus fideicomisos, de los que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera […]

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