La UIF tiene en la mira a Henríquez Autrey, el súper comprador de Lozoya


7 agosto, 2020 /Noticias //

El Consejo de Administración de Pemex lo nombró director operativo de Procura y Abastecimiento solo un día después de que se firmó el contrato de compra de Agro Nitrogenados, propiedad de AHMSA, donde su tío es vicepresidente. https://www.milenio.com/policia/uif-mira-henriquez-autrey-super-comprador-lozoya La trama de corrupción y lavado de dinero dentro de Petróleos Mexicanos en tiempos de Emilio Lozoya […]

Fisco presenta denuncia contra 62 funcionarios


5 agosto, 2020 /Noticias //

El SAT presentó denuncias contra 62 funcionarios de la institución ante el Ministerio Público, de acuerdo con la información publicada en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, presentó denuncias contra 62 funcionarios de la institución ante el […]

UIF detecta posible lavado de dinero del CJNG con zapatos chinos


3 agosto, 2020 /Noticias //

En medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para lavar dinero en México, así lo alertó Santiago Nieto. En medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el […]

CNBV extiende facilidades regulatorias


3 agosto, 2020 /Noticias //

Se amplía la vigencia de los criterios contables especiales hasta el próximo 31 de julio. Debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país a causa de la propagación del Covid-19 donde diferentes sectores se han visto severamente afectados por el distanciamiento social, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció extensiones de las facilidades […]

CNBV comienza certificación para prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo


3 agosto, 2020 /Contáctanos //

El principal objetivo es verificar que los profesionales que prestan sus servicios a entidades financieras tenga conocimiento suficiente en la materia. La Comisión nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó la segunda convocatoria del año para la obtención la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo […]

Bancos no pagarán dividendos en aras de reforzar capital


29 julio, 2020 /Contáctanos //

Al inicio de la pandemia de Covid-19 en México —finales de marzo— la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recomendó a los bancos —como medida para reforzar su capital ante los posibles choques económicos venideros— abstenerse de pagar dividendos, así como recompras de acciones. Para la Asociación de Bancos de México (ABM) se trata […]

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