La fintech Nu México recibe inyección de 135 mdd


9 abril, 2021 /Noticias //

La división mexicana de Nubank, que ofrece por ahora tarjetas de crédito, expandirá sus operaciones en el país. La división mexicana de la fintech Nubank, el mayor banco digital independiente del mundo, recibirá una inyección de 135 millones de dólares para impulsar sus nacientes operaciones en la segunda mayor economía de América Latina. Nu México, […]

Caso Lozoya: Fiscalía imputa a exsenador panista Lavalle Maury por asociación delictuosa y lavado de dinero


9 abril, 2021 /Noticias //

La imputación deriva de la investigación a raíz de una denuncia que presentó Lozoya en agosto de 2020. David Saúl Velaabril 08, 2021 | 13:21 hrs Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador de la República, fue imputado este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR) por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado […]

Dan más plazo para nuevas reglas de casas de Bolsa: CNBV


5 abril, 2021 /Noticias //

Los intermediarios Banorte y Citibanamex destacaron que las modificaciones desincentivarán la sana competencia del mercado. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que se amplió un mes más el plazo para la consulta pública sobre la propuesta para modificar las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, relacionadas con el […]

TAIM-LAIN INVESTIGA UIF MUNICIPIOS EN QUERÉTARO POR LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN


29 marzo, 2021 /Noticias //

a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga posibles actos de corrupción y lavado de dinero en por lo menos cuatro municipios del estado de Querétaro. La candidata de Morena por la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, aseguró que no es posible permitir en México más corrupción, cuando todos los recursos que se llevaron políticos del […]

Iniciativa de la CNBV aplicable a las casas de bolsa afecta competencia: expertos


26 marzo, 2021 /Noticias //

La propuesta del órgano regulador tiene por objeto fortalecer el marco jurídico aplicable que las casas de bolsa deben observar en la ejecución de las órdenes de sus clientes sobre valores de renta variable. https://www.milenio.com/negocios/iniciativa-cnbv-casas-bolsa-afecta-competencia-expertos La propuesta regulatoria que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa relacionadas con el “deber […]

Inició hoy la geolocalización de dispositivos en operaciones bancarias digitales: CNBV


26 marzo, 2021 /Noticias //

La obligación está en línea con la “Guía sobre Identidad Digital” dada a conocer por el GAFI en marzo del 2020. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que este martes 23 de marzo inició la geolocalización en tiempo real de los dispositivos de los clientes de la banca que realicen transacciones por […]

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