SE SUMAN A PREOCUPACIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES UIF y CNBV emiten alerta sobre operaciones de lavado por Covid-19


27 marzo, 2020 /Noticias //

En plena contingencia por el coronavirus (Covid-19), las autoridades encargadas de la lucha y prevención del lavado de dinero en el país emitieron una alerta sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la pandemia. En plena contingencia por el coronavirus (Covid-19), las autoridades encargadas de la lucha y prevención del lavado de […]

LA SHCP PUBLICÓ LOS FORMATOS OFICIALES UIF afina lineamientos de prevención de lavado para fintech


26 marzo, 2020 /Noticias //

Tendrán que informar la designación del oficial de cumplimiento; reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda publicó los formatos oficiales por los cuales las instituciones de tecnología financiera (ITF), también conocidas como fintech, tendrán que reportar información a esta instancia en línea con […]

Identidad digital en la Blockchain – Poniendo a la gente en control de sus datos


26 marzo, 2020 /Artículos //

Los expertos opinan sobre cómo la identificación en la Blockchain puede restaurar la identidad autosoberana tanto en línea como en el mundo físico. Aunque algunas personas en la vida hacen un trabajo extremadamente convincente al indicar lo contrario, todos los humanos tienen una identidad. Esta identidad se presenta de muchas formas, y a medida que […]

Juan Pablo Graf promoverá la regulación diferenciada al frente de la CNBV


19 marzo, 2020 /Noticias //

Adalberto Palma y Eugenio Nájera trabajarán con Alfonso Romo, se informó. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Oficina de la Presidencia anunciaron cambios dentro de las direcciones principales de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), así como de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). En […]

Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’


11 marzo, 2020 /Contáctanos //

En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas -y algunos de sus directivos- por su implicación en tres cárteles. Sin embargo, no tienen todo perdido, ya que el artículo 72.5 de la Ley de Contratos del Sector Público prevé la posibilidad […]

Indefectibilidad de Compliance (Parte III)


11 marzo, 2020 /Artículos //

Amables lectores: en las dos primeras entregas de esta colaboración examiné la relación que existe entre la gobernanza de los organismos públicos o privados y los sistemas de compliance. Se concluyó que, cuando se dan situaciones de déficit de gobernanza y de compliance, se debilitan las instituciones y se pueden producir desvíos en su actuación. […]

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