La extrema volatilidad en el precio del bitcoin, que puede hacer variar el valor de una remesa entre su punto de salida y la llegada a El Salvador, es uno de los problemas asociados a este mecanismo. ¿Bitcoin o dólares? Los migrantes salvadoreños podrán optar por una divisa con respaldo o una criptomoneda desregulada para enviar remesas […]

México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compraventa de inmuebles. Con la vigilancia a las finanzas de políticos, funcionarios públicos y con mayores controles bancarios México libró la mala calificación internacional en el combate al lavado de dinero. Las autoridades van ahora por poner candados en fideicomisos y […]

Hackeaba cuentas de empresas para desviar recursos y enviarlos a su país, revela UIF Una banda de defraudadores nigerianos que hackeaba cuentas bancarias de empresas extranjeras, cuyo dinero lavaban en la Ciudad de México para ser enviado a su país de origen, fue identificada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de […]

Santiago Castillo Nieto, titular de la UIF, explicó que el fraude cibernético se cometía a partir del envío de emails a empresas donde se generaban autorizaciones para enviar el dinero a México y luego a Nigeria, Asia y Europa Maleny Navarro | El Sol de México Una banda de nigerianos que hackeaba cuentas de empresas […]

La fiscalizadora británica mostró preocupación por el uso de criptomonedas para delitos como lavado de dinero o financiación el terrorismo. Reuters.- Muchas empresas de criptomonedas no cumplen las normas financieras contra lavado de dinero y antiterrorismo del Reino Unido, dijo este jueves el órgano de control financiero del país, mostrando cómo algunas partes del emergente sector […]

El Departamento de Justicia y el IRS buscan determinar si Binance, que también opera en la Argentina, cometió una serie de delitos económicos importantes El Grupo Binance, la plataforma más grande del mundo de criptomonedas está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos por actividades […]