En la República Dominicana es recurrente encontrarse con casos de esquema Ponzi o piramidales. Nada lícito puede tener un retorno de un cien 100% en tan poco tiempo. El Crimen Organizado es una amenaza para los países, no solo en el impacto causado por las actividades ilegales, sino también por la existente competencia que este tipo […]

Se estima que, a nivel global, solo 1% del total de recursos ilícitos se recupera en favor de las víctimas. El marco jurídico a nivel contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es robusto; sin embargo, la parte más débil es la recuperación de activos, pues para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo […]

La unidad a cargo de Pablo Gómez tendría un aumento de recursos de 9.5% respecto a lo aprobado para este 2022. La prevención y combate al lavado de dinero son acciones previstas dentro del presupuesto de egresos de cada año; sin embargo, para el 2023 se pueden notar contrastes respecto a lo proyectado para las […]

A finales del 2020 dentro de la ley que autorizó el presupuesto y los gastos de la defensa nacional en EE. UU. de 2021, el National Defense Authorization Act o (NDAA), fueron aprobados por una parte el Titulo LXIV “Estableciendo Requerimientos de Reportar Información de Beneficiarios” que según su sección 6401, podía denominarse “Corporate Transparency […]

Ayer Robert J. Shapiro investigador y ex asesor de Bill Clinton y Barack Obama se reunió con periodistas para platicar del alto costo que ha tenido para México y EU la regulación vigente vs lavado de dinero. Hoy presentará en el Senado un estudio exprofeso. Acompañado por Glenn Hamer, CEO de la Texas Association of Business, el experto habló de la Ley Patriota, […]

Presentan en la Cámara Alta estudio que evidencia los efectos económicos y sociales adversos que ha tenido la regulación de Estados Unidos contra el lavado de dinero. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armienta Mier, inauguró el Foro “Corresponsales bancarios y remesas en la relación bilateral México-Estados Unidos” donde Robert J. Shapiro, investigador y exasesor […]