La UIF tiene en la mira a Henríquez Autrey, el súper comprador de Lozoya


7 agosto, 2020 /Noticias //

El Consejo de Administración de Pemex lo nombró director operativo de Procura y Abastecimiento solo un día después de que se firmó el contrato de compra de Agro Nitrogenados, propiedad de AHMSA, donde su tío es vicepresidente. https://www.milenio.com/policia/uif-mira-henriquez-autrey-super-comprador-lozoya La trama de corrupción y lavado de dinero dentro de Petróleos Mexicanos en tiempos de Emilio Lozoya […]

Fisco presenta denuncia contra 62 funcionarios


5 agosto, 2020 /Noticias //

El SAT presentó denuncias contra 62 funcionarios de la institución ante el Ministerio Público, de acuerdo con la información publicada en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, presentó denuncias contra 62 funcionarios de la institución ante el […]

UIF detecta posible lavado de dinero del CJNG con zapatos chinos


3 agosto, 2020 /Noticias //

En medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para lavar dinero en México, así lo alertó Santiago Nieto. En medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el […]

CNBV extiende facilidades regulatorias


3 agosto, 2020 /Noticias //

Se amplía la vigencia de los criterios contables especiales hasta el próximo 31 de julio. Debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país a causa de la propagación del Covid-19 donde diferentes sectores se han visto severamente afectados por el distanciamiento social, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció extensiones de las facilidades […]

La inclusión financiera en tiempos de coronavirus


22 julio, 2020 /Noticias //

Marco Antonio Del Río Chivardi, director general para el Acceso a Servicios Financieros, CNBV A través de los servicios digitales, las personas pueden comprar cosas y enviar y recibir dinero con seguridad, aún durante una emergencia sanitaria. La inclusión financiera contribuye al crecimiento económico y al bienestar de la gente en todo momento, pero se […]

Cartera de crédito en uniones de crédito retrocedió antes del Covid-19


22 julio, 2020 /Noticias //

La CNBV detalló que el Índice de Morosidad del sector aumentó al primer trimestre de 2020, para ubicarse en 5.83%, es decir un crecimiento anual de más de 2 puntos porcentuales. Al primer trimestre de 2020, la cartera de crédito del sector de uniones de crédito presentó un saldo de 47,000 millones de pesos, es decir un decremento […]

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