El crecimiento de este sector inquietamente vigoroso muestra pocos signos de desaceleración, pero ¿deberían preocuparse los inversores?Por Michael Orlando Marzo 2, 2022Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés utilizando tecnologías de IA. Pueden existir errores debido a este proceso. Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales. Fintech parece estar teniendo un momento. El término abarca negocios […]

La falsificación de facturas, la inversión en bienes raíces o las cuentas embudo solo son algunos de los métodos que las autoridades han detectado e intentado combatir El lavado de dinero del crimen organizado ha sido uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas, razón por la que se ha fortalecido en gran medida […]

La Asociación Fintech México también estima que seguirán las fusiones y adquisiciones en el ecosistema, además de que podrían surgir nuevos unicornios. ç En el 2021 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) varias autorizaciones definitivas para que instituciones de tecnología financiera, fintech, de las […]

Este marco de cooperación firmado fortalecerá los esfuerzos para prevenir y combatir el lavado de dinero y la corrupción, así como los delitos ambientales y el flujo de recursos que éstos generan. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el […]

La prevención del lavado de activos hace parte del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–.  Conoce 5 aspectos clave sobre la prevención de lavado de activos.  El componente de prevención del riesgo y el componente […]

El oficial de cumplimiento es una figura que debe gozar de autonomía y contar con recursos para su óptima gestión. Este recomienda a la organización el proceder y vela porque se cumplan los controles y procedimientos enfocados a mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–, en su publicación Retos […]