Terroristas encuentran ‘atajos’ en las criptomonedas


22 enero, 2020 /Noticias //

Los esquemas de financiamiento que usan los grupos terroristas son cada vez más sofisticados con el uso de este tipo de criptomonedas, como el bitcoin. Los esquemas de financiamiento del terrorismo que usan criptomonedas están creciendo en sofisticación, según el investigador Chainalysis, que ayuda a la policía a rastrear las transacciones de monedas digitales. En […]

Invierta en sus marcas favoritas desde 20 pesos; fintech mexicana lo hace posible


20 enero, 2020 /Noticias //

De acuerdo con Flink, podrá adquirir parte de una sola acción de grandes compañías como Amazon, Facebook o Tesla, con precios que comienzan en 20 pesos. Cuando hablamos de inversiones el tema puede sonar ajeno al creer que esto solamente compromete a personas de negocios; sin embargo, cada vez se abren más espacios para que pueda acceder a diferentes […]

Focos de riesgo del financiamiento al terrorismo, en operaciones internacionales, alerta la CNBV


15 enero, 2020 /Noticias //

Los principales escenarios de riesgo para el financiamiento al terrorismo se dan en operaciones financieras internacionales, especialmente hacia o desde regiones catalogadas como de alto riesgo de actividades terroristas, según el estudio que se ha hecho sobre el tema dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el 2019, dentro de las […]

Comienza el reto para regular y supervisar activos virtuales A partir de junio, el grupo supervisará la implementación de las medidas exigidas a nivel mundial.


15 enero, 2020 /Noticias //

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con estos instrumentos, todavía existe el reto en el mundo de crear leyes y marcos legales para tener […]

Perfilan un buen año para el ecosistema fintech en México


15 enero, 2020 /Noticias //

Se prevé que será entre marzo y abril cuando se comiencen a dar las autorizaciones. Jugadores del ecosistema fintech en México tienen buenas expectativas para el 2020, año en el que este tipo de instituciones financieras digitales empezará a operar ya de una forma totalmente regulada. Una vez que las fintech interesadas ingresaron su solicitud […]

CNBV alerta sobre transferencias electrónicas para lavado de dinero


13 enero, 2020 /Noticias //

Regulador emite guía sobre factores de riesgo identificados en casos recientes; sugiere a intermediarios medidas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha identificado recientemente conductas dentro del sistema financiero mexicano que han sido clasificadas como de alta exposición de riesgos de lavado de dinero, entre las que destacan el uso de transferencias electrónicas, […]

enero 2020
D L M X J V S
« Dic    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031