Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, ha demostrado avances en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, […]

La contingencia que se vive actualmente, a raíz del coronavirus, tendrá diversos efectos en la supervisión financiera, especialmente en la que se realiza en materia de prevención de lavado de dinero. La contingencia que se vive actualmente, a raíz del coronavirus, tendrá diversos efectos en la supervisión financiera, especialmente en la que se realiza en […]

Es probable que algunos países destinen recursos originalmente pactados a la prevención del lavado de dinero, para temas como la estabilidad financiera, ayuda humanitaria y la recuperación económica. Uno de los efectos que podría generar la emergencia sanitaria del Coronavirus Covid-19, es el relajamiento de medidas de prevención y detección de lavado de dinero y […]

Las instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, aún ven barreras para aliarse con los bancos en un contexto de emergencia por el coronavirus, donde dichas uniones son esenciales para proveer soluciones digitales a los usuarios, según el World Fintech Report 2020. Las instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, aún ven barreras […]

La coyuntura de la pandemia y la entrada de nuevos jugadores le da un empuje dinámica a la industria fintech mexicana. El uso de aplicaciones financieras en México ha tenido un despliegue significativo durante los últimos dos años. Tan solo del 2017 al 2019, tuvo un despegue del 145%, lo que significó que en el […]

El documento se suma a las alertas realizadas tanto por autoridades nacionales como internacionales. La compleja situación económica que atraviesan países como México, debido a la contingencia del coronavirus (Covid-19), es una gran oportunidad para que la delincuencia busque lavar sus recursos ilícitos mediante el sistema financiero, por lo que las entidades financieras deben estar […]