El secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez destacó los esfuerzos que realiza México para erradicar la corrupción, al igual que la necesidad de robustecer los sistemas de pago para combatir ese flagelo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos […]

Hay muchas actividades vulnerables que ni siquiera se han registrado ante el SAT, alertan expertos consultados. Sinaloa, Durango, Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur, son los seis estados con dominio del cártel del Pacífico o de Sinaloa; sin embargo, estas entidades en su conjunto representan un pequeño porcentaje de la información que recibe […]

El sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas (sofomes ENR) tendrá un cambio en el nombre de su figura, con el cual se eliminaría el añadido de no reguladas y se cambiaría a no vinculadas. El sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas (sofomes ENR) tendrá un cambio en […]

Xiangmin Liu, presidente del GAFI, destacó la importancia de que las autoridades de todo el mundo tengan información actualizada. Muchos países en el mundo no pueden evitar de manera efectiva que los criminales y terroristas oculten su identidad y sus actividades ilegales detrás de actos aparentemente legítimos, pues no cuentan con los mecanismos para una […]

En la actualidad se trabaja en un proyecto para que la tecnología tenga más peso en el proceso de inspección. Desde hace años, la supervisión que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo comenzó a evolucionar y busca ser más efectiva […]

La identificación biométrica es una herramienta útil para combatir el lavado de dinero. La identificación digital puede ser una herramienta poderosa para ser utilizada en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mundo; sin embargo, hay que crear los caminos para aprovecharla adecuadamente para este fin, indicó el Grupo de […]