Todavía existen retos para identificar plenamente a beneficiarios finales: UIF


12 julio, 2021 /Noticias //

Para la UIF se requiere realizar cambios a distintos marcos normativos. México ha tenido avances en materia de la identificación de beneficiarios finales, especialmente en el sector financiero; sin embargo, todavía hay retos para que el país pueda cumplir plenamente con los estándares internacionales, especialmente con lo que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional […]

Morena exigió al PAN esclarecer su posible participación en lavado de dinero con Peña Nieto


6 julio, 2021 /Noticias //

El senador Salomón Jara solicitará a la UIF y a la FGR que “ahonden en la línea de investigación” relacionada con el ex funcionario de Hacienda Isaac Gamboa Lozano El senador de Morena puso en el centro de las miradas al PAN, la principal oposición del país (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro) Un senador de Morena, […]

Regulación, el mayor reto para aplicar tecnologías antilavado: estudio GAFI


6 julio, 2021 /Noticias //

Otros obstáculos que menciona el informe para la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos antilavado, se encuentran la seguridad de la información, así como la calidad de la misma, el tipo de tecnologías aplicadas e intereses comerciales. Uno de los factores que impiden que la tecnología tome un papel más relevante en materia de […]

Crece impago de créditos al consumo, según la CNBV


6 julio, 2021 /Noticias //

La morosidad en los créditos bancarios al consumo de las familias siguió al alza en mayo, en un reflejo del deterioro en la capacidad de pago a más de un año de que comenzó a resentirse el efecto económico de las medidas para contener la pandemia, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria […]

EU define agenda antilavado; FinCen publica ocho prioridades


1 julio, 2021 /Noticias //

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de Estados Unidos publicó el documento donde enlista las ocho prioridades del gobierno estadounidense para el combate y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en aquel país. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de Estados Unidos publicó el […]

La Fintech de los créditos al ‘chas-chas’


1 julio, 2021 /Noticias //

La empresa fue fundada en 2018 como firma tecnológica de software de crédito. Una mexicana, un ruso y un español… No, no es un chiste. Es el origen de la historia de la Fintech Finvero, que tiene como objetivo el financiamiento a Pymes y sus clientes con créditos al consumo. La empresa, fundada en 2018 […]

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