Fintech apuestan por la tecnología; buscan optimizar su sistema


22 enero, 2020 /Artículos //

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Se precisa que las nuevas tecnologías serán fundamentales para el desarrollo de los servicios financieros CIUDAD DE MÉXICO La inclusión de Big Data, Inteligencia Artificial, Cloud, Blockchain, Red 5G, IoT, así como innovaciones en biometría y robótica, son tendencias que estarán presentes en las Fintech durante este 2020, así lo adelanta Alexis Nickin Gaxiola, especialista en tecnologías financieras. […]

Cómo evitar que el terrorismo se infiltre en las empresas


22 enero, 2020 /Artículos //

América Latina es una región con pocos casos de terrorismo. Para mantener lejos esta amenaza, se necesita una estrecha colaboración entre gobiernos y empresas. Los grupos terroristas siguen siendo una amenaza real para la paz y seguridad del mundo. Es por ello que Estados Unidos, Europa y organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional […]

Fintech: la clave para la inclusión financiera


20 enero, 2020 /Artículos //

El sector Fintech tiene un enorme potencial para mejorar la inclusión financiera en la región latinoamericana. En realidad, dentro del ecosistema digital, estas ocupan un lugar especial en el mundo para estimular el desarrollo del sistema financiero en esta nueva era. Los servicios financieros tradicionales han sido caracterizados por ser ineficientes, con grandes barreras a […]

Data Completeness and Integrity Leading Practices for AML and Sanctions Screening Model Validations


21 septiembre, 2018 /Artículos //

Demonstrating data completeness and integrity (DC&I) for mission-critical applications is a necessary step for financial services institutions working to address the anti-money laundering (AML) model validation guidelines issued by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC)—”Supervisory Guidance On Model Risk Management” and the Federal Reserve Board as OCC 2011-12 and SR 11-7, respectively […]

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