Contra el lavado de dinero y el terrorismo: éstas son las tareas de la UIF en México


19 octubre, 2021 /Artículos //

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha jugado un papel importante en la actual administración para el bloqueo de cuentas, la presentación de demandas y por detectar lavado de dinero en las finanzas de ex funcionarios mexicanos. Nombres como Genaro García Luna, Gloria Trevi, Andrés Roemer, Emilio Lozoya y hasta el gobernador de Tamaulipas, Francisco […]

¿Cómo funcionará el bloqueo de la UIF por las listas negras del SAT?


12 octubre, 2021 /Artículos //

Una reforma publicada en el DOF estableció que la UIF podrá incluir en la Lista de Personas Bloqueadas a los contribuyentes en las listas negras del SAT. El 9 de septiembre se publicó en Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de Carácter General a que se […]

Buscan involucrar a la sociedad en la prevención de lavado de dinero


29 septiembre, 2021 /Artículos //

“El lavado de dinero puede estar más cerca de lo que tú crees”, es uno de los lemas de la campaña “El lavado de dinero puede estar más cerca de lo que tú crees”, es uno de los lemas de la campaña #ElDineroFácilsePagaCaro, la cual fue anunciada por autoridades nacionales y organismos internacionales, con el […]

¿Cómo reconocer un fraude de una app que presta dinero?


14 septiembre, 2021 /Artículos //

Dirán que es clickbait pero es real: Actualmente existe un tipo de crédito (llamado de liquidez), ofrecido por internet y aplicaciones descargadas al celular que generalmente es para pequeños imprevistos. Son montos muy bajos y de una muy corta duración. Es decir, te lo prestan casi de inmediato con muy pocos requisitos para pagar en un mes o […]

¿Cómo les ha ido a las fintech durante la pandemia?


16 abril, 2021 /Artículos //

El país cuenta con un ecosistema propicio para los emprendimientos tecnológicos y financieros, que lo ubican como uno de los destinos de América Latina con mayor inversión para las fintech. En un inusitado escenario de pandemia, las Fintech, cuyo ecosistema se ha consolidado pese al entorno económico actual, se han abierto paso gracias a la diversidad […]

Las 5 principales tendencias de tecnología financiera que darán forma a los mercados en 2021


12 febrero, 2021 /Artículos //

La popularidad de la tecnología financiera se ha disparado en los últimos tiempos. Así es como FinTech dará forma al mercado financiero global en 2021. El año 2020 no fue el mejor para muchas industrias debido al COVID-19. Pero curiosamente, empresas como las fintech informaron un rápido crecimiento durante la pandemia. En ausencia de contactos físicos, […]

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