5 aspectos clave sobre la prevención del lavado de activos


6 enero, 2022 /Artículos,Noticias //

La prevención del lavado de activos hace parte del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–.  Conoce 5 aspectos clave sobre la prevención de lavado de activos.  El componente de prevención del riesgo y el componente […]

Binance sugiere seguro de depósitos y procesos KYC en operaciones con criptomonedas


22 noviembre, 2021 /Artículos //

La plataforma de intercambio de criptomonedas dio a conocer  los 10 derechos fundamentales de los usuarios de las criptomonedas, con el fin de trazar un camino regulatorio para la protección y seguridad de los individuos que mueven recursos por medio de estos activos. La plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, publicó los derechos fundamentales que, desde su perspectiva, deben […]

Para las fintech, la legislación es dura, pero necesaria


22 noviembre, 2021 /Artículos //

*Especialistas en desarrollo de negocios, medios de pagos y fondos de emprendimientos, se reunieron en el webinar “Las fintech y la inclusión financiera en México y Latam”.*Coinciden en que México tiene una de las leyes fintech más estrictas del mundo, aunque consideran que esto forma parte del aprendizaje y las reglas del juego. Tenemos la […]

Falsificaciones y comercio ilícito: un golpe para todas las industrias


5 noviembre, 2021 /Artículos //

Las soluciones de autentificación y verificación aportan una respuesta eficaz para disminuir la incidencia de productos falsificados, proteger marcas y dar más garantías de seguridad a los consumidores. El mercado de productos falsificados y comercio ilícito se está disparando. Esto les cuesta a las empresas billones de dólares al año en pérdida de negocios y […]

Bitcoin vs. ‘moneda digital de verdad’: estas son las diferencias


5 noviembre, 2021 /Artículos //

Aunque su emisor es el que difiere, la tecnología en la que está basada es su principal similitud. ¿Cuál es un elemento diferencial entre el bitcoin de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés)? La respuesta es: el emisor. Eloisa Cadenas, fundadora de Cryptofintech y presidenta del Consejo de BChain Capital, explicó que […]

¿Financiamiento al terrorismo en México?


3 noviembre, 2021 /Artículos //

Calificar a los grupos de la delincuencia organizada que hay en México como organizaciones terroristas no sólo encierra un error conceptual, sino que dista mucho del contexto mexicano, a diferencia de la presencia más evidente en Estados Unidos y la forma en que operan en nuestro país. Si bien, como ha sido señalado por la […]

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