Aumentan riesgos de fraudes y lavado de dinero con pandemia de COVID-19


7 julio, 2020 /Artículos //

Las empresas y los gobiernos en todo el mundo están viviendo amenazas reales contra su infraestructura crítica y sus activos pueden ser utilizados por criminales. Los líderes responsables encargados de investigar, prevenir y promover mejores prácticas contra delitos vinculados con el lavado de dinero y la cibercriminalidad están en alerta máxima desde el inicio de COVID-19. […]

COVID-19: New and Old Money Laundering Risks


6 julio, 2020 /Artículos //

In the past months, several domestic and international regulators and watchdogs have issued warnings regarding potential impacts of the COVID-19 pandemic on financial crime. The president of the Financial Action Task Force encouraged responsible digital customer onboarding and delivery of digital financial services in light of current social distancing measures. He also called for greater […]

Financiamiento al terrorismo


16 junio, 2020 /Artículos //

A partir del 11 de septiembre de 2001, la palabra terrorismo empezó a volverse de uso común y aplicarse a diversas formas de meter miedo a las personas. Habíamos experimentado el terrorismo fiscal en el Gobierno de Carlos Salinas cuando Pedro Aspe metió a la cárcel a conocidos empresarios por el delito de defraudación fiscal, […]

Alerta por el crecimiento de los ciberfraudes en la pandemia


16 junio, 2020 /Artículos //

Se duplicaron las validaciones de identidad respecto a antes de la cuarentena, evidenciando la necesidad de las empresas de resguardar la seguridad Desde el inicio de la cuarentena, uno de los temas más preocupantes para las organizaciones fueron los ciberfraudes”, advirtió Gabriel García Mosquera, director gerente de Equifax Argentina, quien analizó en la siguiente entrevista de iProfesional los […]

Las Fintech y su posicionamiento en México


11 junio, 2020 /Artículos //

Empezando por el concepto Fintech, se trata de un término compuesto (que viene del inglés) y que sale de unir la primera sílaba de las palabras Finance y Technology; es decir, una palabra que surge de la unión de dos y que aglutina a todas aquellas empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología existente para poder ofrecer […]

The world’s dirty money by the numbers


22 mayo, 2020 /Artículos //

Thanks for the effort, but you really need to do better. Some EU countries are among the best in the world at implementing technical recommendations to combat money laundering, but this doesn’t necessarily lead to impressive results: In the bloc, only 1.1 percent of estimated illicit proceeds are seized by authorities. The rest remains in […]

agosto 2020
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