4 preguntas clave que te ayudarán a elegir la mejor fintech para tu dinero


21 enero, 2021 /Artículos //

En México existen diferentes tipos de fintech, un modelo de institución financiera que opera usando tecnología, y es importante elegir la que se adapte a tus necesidades. El sector fintech ha experimentado un ‘boom’ debido a la pandemia de COVID-19, que impulsó la adopción de productos y servicios digitales. Los confinamientos hicieron necesario contar con servicios financieros eficientes 24/7, en […]

Ley Nieto: todo el poder a la UIF


23 noviembre, 2020 /Artículos //

Después de una batalla de prácticamente dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiguió dar su primer revés a la jurisprudencia del ministro Eduardo Medina Mora, con la que, unos meses antes de entregar el poder, la administración de Enrique Peña Nieto pudo desbloquear miles de millones de pesos de cuentas vinculadas con el crimen organizado, así como […]

Fiscales Públicos de toda América Latina están debatiendo la posibilidad de utilizar un instrumento basado en Blockchain para luchar contra la corrupción


5 noviembre, 2020 /Artículos //

Fiscales de diversos países examinan conjuntamente el posible uso de la Blockchain en la lucha contra la corrupción. Los fiscales públicos de toda América Latina están debatiendo la posibilidad de utilizar un instrumento basado en Blockchain para luchar contra la corrupción. Según un documento obtenido por el Cointelegraph Brasil, los debates sobre el uso de la DLT se están llevando a cabo […]

¿El dinero sucio necesita el secreto bancario para crecer?


29 septiembre, 2020 /Artículos //

Si se suponía que la desaparición del secreto bancario suizo eliminaría el dinero sucio del sistema, algo parece estar fallando. Las advertencias contra los bancos continúan acumulándose, y lo peor es la acusación de que Suiza carece de una voluntad política real para abordar el lavado de dinero.Este contenido fue publicado el 29 septiembre 2020 […]

Aumentan riesgos de fraudes y lavado de dinero con pandemia de COVID-19


7 julio, 2020 /Artículos //

Las empresas y los gobiernos en todo el mundo están viviendo amenazas reales contra su infraestructura crítica y sus activos pueden ser utilizados por criminales. Los líderes responsables encargados de investigar, prevenir y promover mejores prácticas contra delitos vinculados con el lavado de dinero y la cibercriminalidad están en alerta máxima desde el inicio de COVID-19. […]

COVID-19: New and Old Money Laundering Risks


6 julio, 2020 /Artículos //

In the past months, several domestic and international regulators and watchdogs have issued warnings regarding potential impacts of the COVID-19 pandemic on financial crime. The president of the Financial Action Task Force encouraged responsible digital customer onboarding and delivery of digital financial services in light of current social distancing measures. He also called for greater […]

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