EL FMI Y LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO


10 abril, 2023 /Artículos //

¿Por qué le preocupa al FMI el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Al FMI le preocupan las consecuencias del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (el suministro de fondos o servicios financieros para armas nucleares, químicas o biológicas), así como los delitos relacionados que socavan el […]

La digitalización es clave para el cumplimiento del ‘compliance’


21 marzo, 2023 /Artículos //

La digitalización no sólo ha supuesto una mejora en la experiencia de usuario, a quien ésta le supone una gran ventaja en su relación con las compañías. Si no que, para las empresas, la transformación digital se ha convertido en la mejor compañera de viaje para responder a las necesidades del exterior, pero también para mejorar […]

Bancos, ¿al rescate de las fintech?


15 marzo, 2023 /Artículos //

La Convención Bancaria tendrá una mezcla interesante de temas entre lo que sucede con las fintech y el cierre del Silicon Valley Bank. Más allá de la transformación que está viviendo la banca “tradicional” en México, que como hemos comentado se ha volcado a buscar nuevas licencias bancarias para tener bancos totalmente digitales, o bien […]

EU respaldó al sector fintech y de startups en la quiebra de SVB


15 marzo, 2023 /Artículos //

El banco estadounidense Silicon Valley Bank mantenía una estrecha relación con el sector tecnológico, 72 de las 250 fintech más prometedoras tenían alguna asociación con la entidad financiera. El viernes pasado la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) sacudió el sector de las empresas tecnológicas, principales clientes de la entidad financiera. La falta […]

El ransomware y su relación con las criptomonedas, la amenaza que GAFI quiere acabar


2 marzo, 2023 /Artículos //

El organismo afirma que parte de lo robado transita por exchanges de activos virtuales, en jurisdicciones con deficientes controles antilavado. El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en francés) busca ser más frontal contra el delito de ransomware y el lavado de dinero […]

Experiencias prometedoras para seguir la ruta del dinero de la trata de personas


12 septiembre, 2022 /Artículos,Noticias //

Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona sobre esta problemática desde un ángulo financiero. Las conclusiones para el caso de México indican que aún estamos […]

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