The world’s dirty money by the numbers


22 mayo, 2020 /Artículos //

Thanks for the effort, but you really need to do better. Some EU countries are among the best in the world at implementing technical recommendations to combat money laundering, but this doesn’t necessarily lead to impressive results: In the bloc, only 1.1 percent of estimated illicit proceeds are seized by authorities. The rest remains in […]

Lavado de dinero: actividades vulnerables y su combate


14 mayo, 2020 /Artículos //

En la región hay debates muy importantes sobre la regulación no solo de las criptomonedas sino también de otros activos virtuales. En este sentido, las personas y las empresas deben tener mucho cuidado sobre las nuevas legislaciones El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está presionando a los gobiernos de América Latina para que actualicen sus […]

¿Cómo inicia la implementación del compliance?


14 mayo, 2020 /Artículos //

La implementación del compliance inicia con el diagnóstico de riesgos, para poder establecer los protocolos de actuación y los elementos que lo integrarán. Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.  El programa de compliance tiene distintos objetivos. Entre estos se encuentra el asegurar el correcto desarrollo […]

¿Cómo inicia la implementación del compliance?


11 mayo, 2020 /Artículos //

Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.  El programa de compliance tiene distintos objetivos. Entre estos se encuentra el asegurar el correcto desarrollo de un negocio, y ser como un seguro en caso de que la empresa enfrente un proceso penal. Para saber cómo […]

El COVID-19 es la prueba de fuego para los emprendedores fintech


28 abril, 2020 /Artículos //

Las pymes buscan financiamientos para que la cuarentena no mate su negocio y los ayude a tener liquidez para enfrentar la situación. Las pequeñas y medianas empresas del país generan el 78% del empleo y generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras del INEGI. Por ello, estos negocios se encuentran en la […]

¿Qué es el oficial de cumplimiento o compliance officer?


24 abril, 2020 /Artículos //

El oficial de cumplimiento normativo es la persona que se encarga de vigilancia el programa de compliance. Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.  El programa de compliance sirve para asegurar el correcto desarrollo de un negocio, y es como un seguro en caso de que […]

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