Criptomonedas incumplen normas contra lavado de dinero: Reino Unido


7 junio, 2021 /Contáctanos //

La fiscalizadora británica mostró preocupación por el uso de criptomonedas para delitos como lavado de dinero o financiación el terrorismo. Reuters.- Muchas empresas de criptomonedas no cumplen las normas financieras contra lavado de dinero y antiterrorismo del Reino Unido, dijo este jueves el órgano de control financiero del país, mostrando cómo algunas partes del emergente sector […]

Otro golpe al Bitcoin: EEUU investiga por lavado de dinero a la mayor plataforma de criptomonedas del mundo


13 mayo, 2021 /Contáctanos //

El Departamento de Justicia y el IRS buscan determinar si Binance, que también opera en la Argentina, cometió una serie de delitos económicos importantes El Grupo Binance, la plataforma más grande del mundo de criptomonedas está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos por actividades […]

‘El esquema de lavado de dinero más sofisticado de la historia’: La conexión China-México


13 mayo, 2021 /Contáctanos //

Aunque no es noticia la participación de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotráfico procedentes de México, varios casos judiciales recientes en Estados Unidos revelan información crucial sobre la mecánica de estos esquemas. InSight Crime analiza cómo se blanquean colosales sumas de dinero, quiénes son los empresarios aparentemente legítimos […]

Fintech le hace frente a las amenazas en la web


13 mayo, 2021 /Contáctanos //

La ciberseguridad es hoy una de las estrategias con más valor para la verificación de la información del solicitante. La evolución del sector de las Fintech durante la pandemia ha tenido un crecimiento de un 40%, en parte, gracias al fortalecimiento y uso de nuevas tecnologías y soluciones digitales. Este impulso de la virtualización de los […]

Tarjetas de crédito fintech, opción para iniciar su historial financiero Este tipo de productos son una opción para aquellos usuarios que buscan generar experiencia crediticia a la par de conocer cómo funcionan y familiarizarse con ellos.


13 mayo, 2021 /Contáctanos //

Solicitar una tarjeta de crédito es una decisión que no se debe tomar a la ligera, no sólo por el tema de las comisiones e intereses que se cobran, también por el impacto que tiene en el Buró de Crédito el retraso en el pago de este tipo de producto. Al acudir a una institución […]

Registro nacional de celulares es un atentado a la privacidad: empresarios


19 abril, 2021 /Contáctanos //

El presidente de Copaciem, Jorge Luis Millán Montes de Oca, señaló que hasta el momento no existen garantías de que esta reforma sea constitucional. La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, en la que se prevé la creación de un Registro de Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, en el cual serían requeridos datos […]

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