Prevención de lavado de dinero en México: Experto señala falta de especialistas para combatirlo


27 marzo, 2023 /Contáctanos //

Se estima que en México hay 400 oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero para más de 100 mil actividades vulnerables. En México hay un considerable déficit de oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Esto representa un importe reto, ya que se tiene que estar preparado para los desafíos de la […]

Tras cinco años de la Ley Fintech, el open finance sigue pendiente


27 marzo, 2023 /Contáctanos //

Actualmente se regula a dos figuras en el uso de las finanzas abiertas. Las tecnologías de open finance y APIs son las más empleadas por las fintech, la mayoría de los segmentos utilizan estas herramientas especialmente en pagos y crédito, de acuerdo con Finnovista. El open finance o finanzas abiertas una de las materias pendientes en […]

Por qué una empresa pierde posibilidades sin un proceso eficaz de compliance


28 noviembre, 2022 /Contáctanos //

El riesgo de incumplimiento se ha convertido en una de las preocupaciones actuales más importantes para los ejecutivos de las instituciones financieras. Pero eso no es todo. Desde la crisis de 2008, las comisiones regulatorias han aumentado en relación con las ganancias y las pérdidas crediticias de las entidades financieras. Además, el alcance del enfoque […]

El Compliance Officer: ¿Por qué esta figura es tan importante en las empresas actuales?


22 noviembre, 2022 /Contáctanos //

La figura del Compliance en España, clave para las empresas del S. XXI. “Es la persona que defiende los intereses de terceras partes (clientes, proveedores, sociedad en general) dentro de la empresa. Es el que vela por lo que se debe hacer”, informa ASCOM.El objetivo de la Asociación es profesionalizar esta figura y permitir a […]

Preocupa a fintech la validación de identidad


22 noviembre, 2022 /Contáctanos //

Seguridad y facilidad en la validación de identidad es un tema inquietante para las firmas que operan de forma digital. Expertos apuntan que la adopción de las soluciones que proporcionan las fintech podrían detenerse debido a que los procesos de validación de identidad representan complejidades para los nuevos usuarios, además de que la existencia de […]

Regulación excesiva y multas afectan a las Uniones de Crédito


31 octubre, 2022 /Contáctanos //

La Condusef lanzó nuevas disposiciones donde se crea el portal único de registro y se establecen nuevas obligaciones que tienen que cumplir las entidades financieras. Según la descripción en el sitio web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “las Uniones de Crédito como intermediarios financieros no bancarios, tienen como propósito principal facilitar […]

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