CNBV comienza certificación para prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo


3 agosto, 2020 /Contáctanos //

El principal objetivo es verificar que los profesionales que prestan sus servicios a entidades financieras tenga conocimiento suficiente en la materia. La Comisión nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó la segunda convocatoria del año para la obtención la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo […]

Bancos no pagarán dividendos en aras de reforzar capital


29 julio, 2020 /Contáctanos //

Al inicio de la pandemia de Covid-19 en México —finales de marzo— la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recomendó a los bancos —como medida para reforzar su capital ante los posibles choques económicos venideros— abstenerse de pagar dividendos, así como recompras de acciones. Para la Asociación de Bancos de México (ABM) se trata […]

Policía de CdMx alerta de ‘Fraude Nigeriano’ para robar dinero por correo electrónico


9 julio, 2020 /Contáctanos //

En el mensaje, un ciberdelincuente finge ser miembro de la realeza de Nigeria pidiendo ayuda para sacar su dinero de ese país y pide a sus víctimas que le depositen efectivo. https://www.milenio.com/policia/policia-cdmx-alerta-fraude-nigeriano-extorsionar Personal de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó de la existencia sobre una nueva modalidad de estafa conocida […]

Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’


11 marzo, 2020 /Contáctanos //

En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas -y algunos de sus directivos- por su implicación en tres cárteles. Sin embargo, no tienen todo perdido, ya que el artículo 72.5 de la Ley de Contratos del Sector Público prevé la posibilidad […]

Fintech, para potencializar inclusión financiera de la mujer


10 marzo, 2020 /Contáctanos //

El uso cada vez más preponderante de la tecnología en el sistema financiero puede funcionar para cerrar algunas brechas en materia de inclusión financiera, especialmente para la atención de la mujer en cuestión de servicios financieros adecuados a su realidad y que no sean un factor de detrimento de su patrimonio. En México, 46% de […]

BanCoppel quiere llegar al mercado fintech


24 febrero, 2020 /Contáctanos //

Juan Luis Ramos | El Sol de México Con 30 millones de clientes, y un millón de estos usuarios de servicios digitales, Bancoppel ha puesto el ojo en el sector Fintech, con el que busca trabajar de manera estrecha y ofrecer sus servicios. A partir de este año, la institución financiera perteneciente a Grupo Coppel […]

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