Lavado de dinero: Bloquean 6 mil 516 mdp


28 septiembre, 2021 /Contáctanos //

De acuerdo con la UIF, son de cuatro mil 646 cuentas bancarias. De diciembre de 2018 a agosto de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, bloqueó seis mil 516 millones de pesos por lavado de dinero, comentó Mireya Valverde, directora general de asuntos normativos de esta institución. En el marco del lanzamiento […]

Campaña contra el lavado de dinero de la ONU busca atacar al crimen donde más le duele: Flor Castillo


27 septiembre, 2021 /Contáctanos //

Si bien se tiene la creencia generalizada de que el delito de lavado de dinero solo ocurre entre políticos o las altas esferas del poder, la realidad, señaló la experta, es que este ilícito está más cerca de lo que creemos. Por años el lavado de dinero ha sido uno de los males más difíciles de erradicar […]

Fraude a través de apps y fintech está impactando a pobres y millennials, alerta la Condusef


24 septiembre, 2021 /Contáctanos //

El presidente de la Condusef recalcó que este tipo de fraude a través de canales digitales está creciendo en el país, con lo cual pidió a las instituciones financieras reforzar y simplificar los mensajes de prevención. El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), […]

UIF previene lavado de dinero, no investiga a instituciones académicas: Santiago Nieto


24 septiembre, 2021 /Contáctanos //

El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. https://www.milenio.com/politica/uif-previene-lavado-dinero-investiga-universidades-nieto. Santiago Nieto, titular de […]

UIF podrá bloquear cuentas de factureras en el sistema financiero


20 septiembre, 2021 /Contáctanos //

UIF podrá bloquear cuentas de factureras en el sistema financiero Con las modificaciones recientes a los distintos marcos normativos del sistema financiero mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá la facultad de ingresar a la lista de personas bloqueadas a los contribuyentes que simulan operaciones a través de la emisión de facturas, también conocidos […]

¿Qué habilidades necesitas para trabajar en el sector fintech?


20 septiembre, 2021 /Contáctanos //

¿Cuáles son las habilidades tecnológicas e interpersonales (soft skills) que buscan estas empresas en sus nuevos colaboradores? La necesidad de servicios financieros accesibles en México y la regulación de las empresas de tecnología financiera (fintech) han hecho que éstas compañías se conviertan en imanes para trabajadores dedicados a la tecnología, que también están interesados en el sector de las […]

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