México, con bajo alcance en la lucha antilavado


11 enero, 2021 /Contáctanos //

Evaluación de GAFILAT muestra que de 40 recomendaciones anti- blanqueo lleva avance medio en 19; parcial en 15, y sólo una palomita México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). De acuerdo con la última […]

9 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN


9 diciembre, 2020 /Contáctanos //

UIF y Ayuntamiento de Mexicali se unen para combatir la corrupción


5 noviembre, 2020 /Contáctanos //

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto firmó con el Ayuntamiento de Mexicali un convenio para combatir la corrupción. El acuerdo permitirá intercambiar información para combatir y castigar el enriquecimiento ilícito. El propósito principal del acuerdo será sancionar y combatir el enriquecimiento ilícito. El titular de la Unidad de Inteligencia […]

UIF revela 8 empresas de Querétaro sin nexos con CJNG


30 octubre, 2020 /Contáctanos //

En un primer listado de 28 empresas dado a conocer por AM Querétaro figuraban tras la operación ‘Agave Azul’; no han sido denunciadas, se precisó De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con […]

Mayor inversión y nuevos bancos a través de Ley Fintech: Alexis Nickin Gaxiola


30 octubre, 2020 /Contáctanos //

Ciudad de México. Para el especialista en tecnologías financieras, Alexis Nickin Gaxiola, con la puesta en marcha de la Ley Fintech en México, dicho sector podría presentar mayor inversión y esto a su vez, dará paso a que surjan más neobancos, ampliando la competitividad del país a nivel regional. “El que México cuente con una Ley […]

CNBV amplía facilidades contables para entidades populares y uniones de crédito


30 octubre, 2020 /Contáctanos //

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores indicó que las reestructuras o renovaciones deberán quedar formalizadas con fecha límite el 28 de febrero del próximo año. Con el fin de que las entidades de ahorro y crédito popular, así como las uniones de crédito, puedan continuar con la implementación de planes de apoyo a sus socios […]

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