En la semana entre el 14 y el 20 de abril se dieron a conocer al menos dos incidentes de exposición de datos de ciudadanos mexicanos. En todo el mes, la suma alcanza a tres incidentes. Abril fue un mes negro para la protección de datos en México. En la semana entre el 14 y […]

Se tiene que reportar la información pese a que la actividad se realice en una plataforma que no entre en la Ley Fintech. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la instancia encargada de recibir los reportes de operaciones de activos virtuales cuando éstas rebasen el […]

Santiago Nieto Castillo, titular de dicha unidad, sostuvo que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias La UIF ha bloqueado cuentas por tres mil 400 mdp Santiago Nieto Castillo, titular de dicha unidad, sostuvo que se han presentado ante la Fiscalía General de la […]

La innovación puede ayudar a mejorar los marcos regulatorios contra el financiamiento al terrorismo: GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó que uno de los objetivos de este organismo, especialmente bajo la presidencia actual del estadounidense Marshall Billingslea, es acotar y definir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en […]