Las sociedades financieras han mejorado los productos que ofrecen debido a la innovación tecnológica y las regulaciones de la Condusef. Monterrey, NL. Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) se han convertido en la primera opción de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el noreste del país.  “Como entidad financiera, vamos a nichos que los bancos […]

Fue en el 2013 cuando una plataforma argentina de fondeo colectivo (crowdfunding) llegó con las autoridades mexicanas, especialmente de la Secretaría de Hacienda, para preguntar sobre el tema regulatorio con el fin de iniciar operaciones en el país, lo que derivó en el comienzo del proceso normativo de este tipo de empresas. Seis años después, […]

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue declarado persona bloqueada junto con la empresa Altos Hornos de México. México.- Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue declarado persona bloqueada junto con la empresa Altos Hornos de México, con lo cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, procedió a congelar […]

Buscan que actividades vulnerables cumplan la ley. Con el fin de fortalecer el cumplimiento de las actividades vulnerables que supervisa el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la senadora Minerva Hernández Ramos ha propuesto una serie de reformas legislativas que están a la espera […]