Zonas de dominio del narco, con bajos reportes de posible lavado

11 noviembre, 2019 /Noticias /admin/

Hay muchas actividades vulnerables que ni siquiera se han registrado ante el SAT, alertan expertos consultados. Sinaloa, Durango, Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur, son los seis estados con dominio del cártel del Pacífico o de Sinaloa; sin embargo, estas entidades en su conjunto representan un pequeño porcentaje de la información que recibe […]

Sofomes dejarán de ser No Reguladas; se convertirán en No Vinculadas

11 noviembre, 2019 /Noticias /admin/

El sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas (sofomes ENR) tendrá un cambio en el nombre de su figura, con el cual se eliminaría el añadido de no reguladas y se cambiaría a no vinculadas. El sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas (sofomes ENR) tendrá un cambio en […]

Para los gobiernos, es difícil identificar al beneficiario real

11 noviembre, 2019 /Noticias /admin/

Xiangmin Liu, presidente del GAFI, destacó la importancia de que las autoridades de todo el mundo tengan información actualizada. Muchos países en el mundo no pueden evitar de manera efectiva que los criminales y terroristas oculten su identidad y sus actividades ilegales detrás de actos aparentemente legítimos, pues no cuentan con los mecanismos para una […]

Supervisión en prevención de lavado evoluciona: CNBV

11 noviembre, 2019 /Noticias /admin/

En la actualidad se trabaja en un proyecto para que la tecnología tenga más peso en el proceso de inspección. Desde hace años, la supervisión que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo comenzó a evolucionar y busca ser más efectiva […]

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