En el 2019, el número de denuncias establecidas por la UIF, por presuntas operaciones de lavado de dinero, alcanzó un récord, desde la creación de esta unidad en el 2004. En los 15 años de historia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nunca esta instancia de la Secretaría de Hacienda había tenido tanta visibilidad ni los reflectores […]

Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces de información que se pueden desprender de ese caudal de datos permite avanzar en todo tipo de investigaciones. El martes pasado, en el programa Todo Personal, entrevistamos al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago […]

En un reporte, el gobierno de Donald Trump  reseña algunos casos que son identificados como amenazas importantes en su territorio. El gobierno de Estados Unidos tiene identificadas tipologías usadas recientemente para el lavado de dinero en aquel país, de las cuales algunas tienen relación directa con México, por ejemplo, en los nexos de los cárteles […]