Tendrán que informar la designación del oficial de cumplimiento; reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda publicó los formatos oficiales por los cuales las instituciones de tecnología financiera (ITF), también conocidas como fintech, tendrán que reportar información a esta instancia en línea con […]

Los expertos opinan sobre cómo la identificación en la Blockchain puede restaurar la identidad autosoberana tanto en línea como en el mundo físico. Aunque algunas personas en la vida hacen un trabajo extremadamente convincente al indicar lo contrario, todos los humanos tienen una identidad. Esta identidad se presenta de muchas formas, y a medida que […]