De acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, el sector de seguros y fianzas representa un riesgo medio-bajo para ser proclive de actos de blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo. Las instituciones de seguros en México pueden ser objetos para la realización de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que […]

La moneda virtual ha tenido un año positivo con un rendimiento superior al de otros activos, terminó el año pasado en 7,157.75 dólares. El bitcoin superó los 20,000 dólares por primera vez en su historia ayer 16 de diciembre. Ante inversionistas más optimistas y con mayor apetito por riesgo cerró la sesión en 21,214.51 dólares, con […]

La Asociación de Bancos de México advirtió que la reforma incrementa el financiamiento al terrorismo, al obligar a Banxico a operar como comprador de divisas en efectivo La Asociación de Bancos de México (ABM) advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México enviada a la Cámara de Diputados para su discusión pone […]

La asociación señaló que ha notado que la pandemia ha agravado los riesgos de corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero que afectan a la sociedad y las empresas.  La International Chamber of Commerce México (ICC México) afirmó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha trabajado en avances para combatir […]