Bloqueó la UIF mil 447 cuentas vinculadas a la trata de personas

30 junio, 2021 /Noticias /admin/

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso ocho denuncias por trata de personas que derivaron en el bloqueo de mil 447 cuentas bancarias de personas físicas y morales, por un monto de 147 millones 793 mil pesos, y el desmantelamiento de “empresas fachada” encargadas de traer jóvenes extranjeras para prostituirlas, informó Santiago Nieto, […]

UIF congela cuentas de integrantes de seis cárteles diferentes en Michoacán

30 junio, 2021 /Noticias /Vierlet Mateos/

Se trata de 153 personas identificadas como parte de los cárteles Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Viagra, Cárteles Unidos y el Independiente identificado como una célula de “Los Beltrán Leyva”. Autoridades cercanas a las indagatorias confirmaron que se trata de 153 personas identificadas como parte de los cárteles Jalisco Nueva […]

Bitcoin, una criptomoneda de dos caras para los salvadoreños y sus remesas

21 junio, 2021 /Noticias /admin/

La extrema volatilidad en el precio del bitcoin, que puede hacer variar el valor de una remesa entre su punto de salida y la llegada a El Salvador, es uno de los problemas asociados a este mecanismo. ¿Bitcoin o dólares? Los migrantes salvadoreños podrán optar por una divisa con respaldo o una criptomoneda desregulada para enviar remesas […]

Avanzan en combate a lavado de dinero

21 junio, 2021 /Noticias /admin/

México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compraventa de inmuebles. Con la vigilancia a las finanzas de políticos, funcionarios públicos y con mayores controles bancarios México libró la mala calificación internacional en el combate al lavado de dinero. Las autoridades van ahora por poner candados en fideicomisos y […]

Cae banda nigeriana por lavado de dinero

7 junio, 2021 /Noticias /admin/

Hackeaba cuentas de empresas para desviar recursos y enviarlos a su país, revela UIF Una banda de defraudadores nigerianos que hackeaba cuentas bancarias de empresas extranjeras, cuyo dinero lavaban en la Ciudad de México para ser enviado a su país de origen, fue identificada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de […]

Desarticulan banda de nigerianos dedicados al fraude y lavado de dinero

7 junio, 2021 /Noticias /admin/

Santiago Castillo Nieto, titular de la UIF, explicó que el fraude cibernético se cometía a partir del envío de emails a empresas donde se generaban autorizaciones para enviar el dinero a México y luego a Nigeria, Asia y Europa Maleny Navarro | El Sol de México Una banda de nigerianos que hackeaba cuentas de empresas […]

junio 2021
D L M X J V S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930