Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas La tecnología blockchain está en su mejor momento. Según información de Coinmarketcap, el portal de referencia más importante para criptomonedas, el valor total de los fondos invertidos en criptodivisas en el mundo en diciembre 2021 se […]

Ciudad de México. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó el “modus operandi” de algunas Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal Federal (ADAFF), que consiste en requerir información a algunos entes públicos del gobierno por medio de Buzón Tributario con el fin de iniciar un ejercicio de comprobación. Una vez transcurrido el plazo legal para que […]

«Los reguladores han recomendado que las criptomonedas como hoy las conocemos no van a ser una moneda de cambio», advirtió por su parte la ABM. La falta de una regulación monetaria para criptomonedas, activos digitales que emplean un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad, representa un riesgo latente para la prevención de lavado de dinero […]

Washington. El gobierno de Joe Biden planeó una estrategia anticorrupción destinada a abordar dos vehículos principales para el lavado de dinero en Estados Unidos: las transacciones inmobiliarias y las empresas fantasma. “Revelaremos la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos contra la corrupción”, expresó este lunes un importante funcionario de la administración en una conferencia de […]

Afirmaba en un artículo publicado el pasado 22/07/21, que la convertibilidad de las criptomonedas –en esta caso el bitcoin- por dinero fiduciario, y/o su uso directo en la economía real, se presentaba utilitaria para el posible perfeccionamiento de distintas modalidades delictivas que, en la rapidez de su transmisibilidad y en la posibilidad de solapar primigeniamente las  identidades de […]

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en los Resultados de Cumplimiento Técnico 2021 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución que tiene por objeto desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, México presenta un incumplimiento. La directora […]