Afirmaba en un artículo publicado el pasado 22/07/21, que la convertibilidad de las criptomonedas –en esta caso el bitcoin- por dinero fiduciario, y/o su uso directo en la economía real, se presentaba utilitaria para el posible perfeccionamiento de distintas modalidades delictivas que, en la rapidez de su transmisibilidad y en la posibilidad de solapar primigeniamente las  identidades de […]

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en los Resultados de Cumplimiento Técnico 2021 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución que tiene por objeto desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, México presenta un incumplimiento. La directora […]