«Los reguladores han recomendado que las criptomonedas como hoy las conocemos no van a ser una moneda de cambio», advirtió por su parte la ABM. La falta de una regulación monetaria para criptomonedas, activos digitales que emplean un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad, representa un riesgo latente para la prevención de lavado de dinero […]

Washington. El gobierno de Joe Biden planeó una estrategia anticorrupción destinada a abordar dos vehículos principales para el lavado de dinero en Estados Unidos: las transacciones inmobiliarias y las empresas fantasma. “Revelaremos la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos contra la corrupción”, expresó este lunes un importante funcionario de la administración en una conferencia de […]