El regulador de lavado de dinero de Argentina, conocido como UIF, trabaja para agregar a los proveedores de servicios del ecosistema cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes, según una persona con conocimiento directo del asunto. El regulador de lavado de dinero de la […]

De las notas que publicó El Economista a propósito del Día de la Mujer, se pueden fácilmente conocer las brechas de desigualdad financiera de las mujeres frente a los hombres en México. Las mujeres sí obtienen créditos, pero los más caros y los que cubren la falta de liquidez en el hogar, como los de […]

“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida […]