Blanqueo, delincuencia organizada, narcotráfico y defraudación fiscal, se combinaron en este caso que derivó en denuncias y bloqueo de recursos por parte de esta instancia. Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no significa que sea indetectable o fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse erróneamente. Prueba de ello […]