7 febrero, 2023 /Noticias /admin/
En breve, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará la evaluación del sistema antilavado argentino. La UIF se prepara para esa prueba y actualiza la norma que regula a los bancos. En el marco de las acciones preparación para la evaluación de riesgos que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Argentina en […]
7 febrero, 2023 /Noticias /admin/
La norma comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2023, de manera tal de permitir que los Sujetos Obligados puedan readecuar sus procedimientos través de la Resolución UIF 14/2023 (UIF), publicada en el Boletín Oficial, se reforma la Resolución UIF 30/2017 aplicable a las entidades financieras y cambiarias. Dicha reforma especifica las pautas principales […]