Este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la autorización correspondiente a cuatro entidades para operar bajo los términos establecidos por la Ley Fintech. Este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la autorización correspondiente a cuatro entidades para operar bajo los términos establecidos por la Ley para Regular las Instituciones de […]

¿Por qué le preocupa al FMI el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Al FMI le preocupan las consecuencias del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (el suministro de fondos o servicios financieros para armas nucleares, químicas o biológicas), así como los delitos relacionados que socavan el […]

El pasado 28 de marzo, en la reunión del Comité Interinstitucional, se otorgó el aval definitivo a estas firmas; ya son 55 con la autorización bajo la Ley Fintech. En la pasada reunión del Comité Interinstitucional, compuesto por autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico) y la Secretaría […]