CNBV autoriza a cuatro fintech Sylon Capital, Alto Azareo, Grupo Quindalo y Ucombi

10 abril, 2023 /Noticias /admin/

Este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la autorización correspondiente a cuatro entidades para operar bajo los términos establecidos por la Ley Fintech. Este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la autorización correspondiente a cuatro entidades para operar bajo los términos establecidos por la Ley para Regular las Instituciones de […]

EL FMI Y LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

10 abril, 2023 /Artículos /admin/

¿Por qué le preocupa al FMI el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Al FMI le preocupan las consecuencias del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (el suministro de fondos o servicios financieros para armas nucleares, químicas o biológicas), así como los delitos relacionados que socavan el […]

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