Por razones de seguridad nacional y con el fin de proteger la vida del personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, los datos de los servidores públicos adscritos a ésta con excepción de su titular han sido reservados por un periodo de cinco años. De acuerdo con un decreto […]

Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del grupo de los 20 países con las mayores economías del mundo (G20),  se reunieron en Fukoka, Japón, durante el fin de semana, y se comprometieron a aplicar algunos procedimientos operativos, de acuerdo con un comunicadopublicado ayer en el sitio web del Ministerio de Finanzas de […]

Ciudad de México.- La importancia de esta ley es que permite a las autoridades obtener la información necesaria para investigar las llamadas actividades vulnerables en las que incurren tanto personas físicas y morales, dado que, si éstas no cumplen con la normatividad, pueden ser sancionadas por incumplimiento, señaló en entrevista Alejandro Ponce Rivera y Chávez, director general […]

Raymundo Pelayo, Socio de Salles Sainz Grant Thornton especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, advierte que la falta de difusión sobre la serie de cumplimientos en prevención de lavado de dinero que marca la Ley Fintech hace vulnerables a las empresas de tecnología financiera a estos delitos. “Las empresas fintech […]

La califcadora prevé que pasará entre 12 y 18 meses antes de que realice un nuevo cambio sobre la nota sobreana de México, luego de que ayer cambió su perspectiva a negativa.  La corrupción y la debilidad en el respeto a la ley son los factores que por años han limitado la posibilidad de mejorar la […]

A pesar de los pasos que se dan para prevenir el lavado de dinero, México no puede ser complaciente, advirtió el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García Rojas. En entrevista con el medio, EL UNIVERSAL, dijo que a 15 años de la creación de la Unidad […]