La plataforma enfocada a los préstamos de persona a persona en línea presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su solicitud económica o informal para operar como una institución de financiamiento colectivo. Prestadero, plataforma enfocada a los préstamos de persona a persona en línea, anunció su intención de regularse bajo la Ley para Regular las Instituciones de […]

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estará al margen de la decisión del Banco de México respecto al tema de activos virtuales, sea cual sea su decisión del banco central, y trabajará sobre la postura del mismo para la regulación del ecosistema. De acuerdo con David Esaú López, vicepresidente técnico de la CNBV, […]

“La Unidad de Inteligencia Financiera reitera su compromiso de combate a la corrupción y condena la divulgación de información», escribió Santiago Nieto Castillo La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), presentará una denuncia por la divulgación de información que le atribuyen en cuanto a la realización de algunas acciones, informó su […]

El Grupo Egmont publicó un documento con la finalidad de conocer las características de estas estructuras que ofrecen el servicio de blanqueo de capitales a los delincuentes. Las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo han puesto en la mira a los profesionales que facilitan servicios a los delincuentes de lavado de dinero y […]

El crecimiento económico y social de la entidad, es un incentivo para atraer a los criminales de cuello blanco  El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González García, señaló que el crecimiento económico y social de la entidad, es un incentivo para atraer a los criminales […]

La organización criminal que forjó el Chapo Guzmán ha concentrado el 40% de las alertas sobre lavado de dinero del Departamento del Tesoro.El Cártel de Sinaloa es la organización del narcotráfico en México que más empresas y personas tiene incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas […]