Estafas, robo de datos y corrupción, focos de riesgo de lavado: Gafilat

13 abril, 2020 /Noticias /admin/

Prevén que aumentará el uso de servicios financieros no formales y fraudes en la adquisición de insumos médicos. La contingencia que se vive a nivel mundial por el coronavirus (Covid-19) ha hecho que organismos internacionales alerten sobre los riesgos de lavado de dinero que se pueden dar a partir de esta problemática. Para el Grupo […]

Multiplica la UIF las denuncias por lavado

13 abril, 2020 /Noticias /admin/

Ciudad de México. Las investigaciones por lavado de dinero han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política de seguridad que privilegia el impacto en finanzas hacia los grupos criminales por sobre las acciones de fuerza. Así, por ejemplo, entre 2014 y 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría […]

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