El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que existen indicios contra “la mano derecha” de Enrique Peña Nieto, pero por motivos del proceso no los reveló. La UIF tiene elementos contra Luis Videgaray (Foto arte: Jovani Pérez Silva / Infobae) Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la dependencia […]

La UIF trabaja  para emitir diversas guías que tendrán que tomar en cuenta los sujetos obligados en temas como el cohecho internacional. Luego de la actualización a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se pondera más la prevención y combate al financiamiento de armas de destrucción masiva, en México, la Comisión […]

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó hoy las reformas para dotar de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, porque consideró que se está haciendo un buen trabajo para el congelamiento de cuentas en la lucha contra la corrupción. «Yo respaldo a Santiago Nieto, le […]

Después de una batalla de prácticamente dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiguió dar su primer revés a la jurisprudencia del ministro Eduardo Medina Mora, con la que, unos meses antes de entregar el poder, la administración de Enrique Peña Nieto pudo desbloquear miles de millones de pesos de cuentas vinculadas con el crimen organizado, así como […]

Derivado del trabajo que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el desarrollo de una plataforma de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Derivado del trabajo que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el desarrollo de una plataforma de supervisión […]

La Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en alerta, luego de detectar que del total de avisos que ha recibido de empresas que operan activos virtuales, como el bitcoin, más de 90% proviene del estado de Jalisco, territorio que domina el CJNG. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra en alerta, luego de detectar […]