La Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en alerta, luego de detectar que del total de avisos que ha recibido de empresas que operan activos virtuales, como el bitcoin, más de 90% proviene del estado de Jalisco, territorio que domina el CJNG. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra en alerta, luego de detectar […]

David Lewis, secretario ejecutivo de GAFI, indicó que desde la creación de estándares que pueden ser aplicados para un mayor control de los activos virtuales, se ha visto un progreso para la aplicación de estas medidas; sin embargo, todavía falta que la aplicación sea ejecutada por más países, así como por el sector privado. El […]