El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que existen indicios contra “la mano derecha” de Enrique Peña Nieto, pero por motivos del proceso no los reveló. La UIF tiene elementos contra Luis Videgaray (Foto arte: Jovani Pérez Silva / Infobae) Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la dependencia […]

La UIF trabaja  para emitir diversas guías que tendrán que tomar en cuenta los sujetos obligados en temas como el cohecho internacional. Luego de la actualización a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se pondera más la prevención y combate al financiamiento de armas de destrucción masiva, en México, la Comisión […]