Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga más de 34 millones de operaciones de dólares en efectivo con sospecha de lavado de dinero. En caso de aprobarse la reforma a la Ley del Banco de México, un efecto inmediato sería que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia […]

Parlamento abierto. Santiago Nieto asegura que si el banco central recibe dólares en efectivo tendrá que someterse a la vigilancia de la CNBV y del propio organismo que dirige; BBVA prevé crédito caro.  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconoció la importancia de proteger los ingresos de migrantes, pero modificar la Ley de Banco de […]

En los años recientes, el sector Fintech, integrado por las empresas que usan la tecnología para brindar servicios financieros –de donde viene su nombre–, ha cobrado relevancia en México. Muestra de ello fue el crecimiento de 14 por ciento durante 2019. De acuerdo con Finnovisa, hay 640 compañías en esta industria y generan alrededor de […]

Salió de la prisión de Palma de Mallorca hasta la base área de Son Sant Joan, donde policías españoles lo entregaron a personal de la FGR Por el delito de lavado de dinero y corrupción, el empresario Alonso Ancira es trasladado a la ciudad de México, luego que España concediera el pedido de extradición presentado […]