TAIM-LAIN INVESTIGA UIF MUNICIPIOS EN QUERÉTARO POR LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN

29 marzo, 2021 /Noticias /admin/

a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga posibles actos de corrupción y lavado de dinero en por lo menos cuatro municipios del estado de Querétaro. La candidata de Morena por la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, aseguró que no es posible permitir en México más corrupción, cuando todos los recursos que se llevaron políticos del […]

Iniciativa de la CNBV aplicable a las casas de bolsa afecta competencia: expertos

26 marzo, 2021 /Noticias /admin/

La propuesta del órgano regulador tiene por objeto fortalecer el marco jurídico aplicable que las casas de bolsa deben observar en la ejecución de las órdenes de sus clientes sobre valores de renta variable. https://www.milenio.com/negocios/iniciativa-cnbv-casas-bolsa-afecta-competencia-expertos La propuesta regulatoria que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa relacionadas con el “deber […]

Inició hoy la geolocalización de dispositivos en operaciones bancarias digitales: CNBV

26 marzo, 2021 /Noticias /admin/

La obligación está en línea con la “Guía sobre Identidad Digital” dada a conocer por el GAFI en marzo del 2020. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que este martes 23 de marzo inició la geolocalización en tiempo real de los dispositivos de los clientes de la banca que realicen transacciones por […]

El futuro del Fintech es de las mujeres

23 marzo, 2021 /Noticias /admin/

La novena edición del FINOSUMMIT Hour expuso que las empresas con equipos diversos en los puestos de liderazgo logran mejores resultados. ¿Cómo hacer que la mujer participe más en el liderazgo de las empresas, especialmente en las Fintech?, es uno de los puntos que se abordó en la novena edición del FINOSUMMIT Hour, El futuro del […]

Se han otorgado 10 autorizaciones para fintech: CNBV

17 marzo, 2021 /Noticias /admin/

Sólo dos se han publicado en el DOF; la autoridad ha rechazado expedientes de plataformas que deberán dejar de operar. A más de tres años de la promulgación de la ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, las autoridades financieras han resuelto de manera favorable 10 expedientes a empresas que operarán […]

Comercios de México pierden tres veces más que en EU por fraude electrónico

10 marzo, 2021 /Noticias /admin/

La Asociación Mexicana de Ventas Online recordó que el año pasado el comercio en línea creció más de 80% en el país a causa del confinamiento De cada cien pesos que se comercializan en línea en México, los comercios pierden 2.2 pesos por contracargos debido a fraudes, es decir, es el monto que los usuarios […]

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