25 octubre, 2021 /Noticias /admin/
El organismo enfatizó que, junto con otras instancias, monitoreará de cerca la situación, específicamente en materia de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ante los recientes acontecimientos políticos en Afganistán, donde los talibanes tomaron el control del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a sus países miembros, entre ellos […]
25 octubre, 2021 /Noticias /admin/
Más de 2,200 entidades estarían obligadas a compartir datos; se prevé cobro de contraprestaciones. El modelo de finanzas abiertas, u open finance, en México, el cual prevé el intercambio de información entre entidades financieras, así como con terceros en busca de mejorar la oferta al público, es el único en el mundo donde se prevé […]