El oficial de cumplimiento es una figura que debe gozar de autonomía y contar con recursos para su óptima gestión. Este recomienda a la organización el proceder y vela porque se cumplan los controles y procedimientos enfocados a mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–, en su publicación Retos […]

Las criptomonedas, en especial el bitcoin, se moverán entre las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el desarrollo del metaverso por parte de varias empresas. El bitcoin cotiza en alrededor de 47,000 dólares. (FOTO: MicroStockHub/Getty Images/iStockphoto)Bloomberg Después de un giro restrictivo por parte de la Reserva Federal que quitó algo de fuerza a […]

La moneda virtual más popular pierde 2% este lunes y queda debajo de los USD 47.000. El año pasado ganó un 66% en dólares El Bitcoin es negociado este lunes con baja de 2%, a un precio inferior a los USD 47.000, un nivel que algunos analistas consideran clave para evaluar la perspectiva de la mayor […]

IMPESA, fintech de origen costarricense con plataforma para el control de instrumentos financieros y desarrolladora de software, anunció el levantamiento de una ronda de capital por $2,7 millones. Este monto proviene de accionistas actuales de la empresa y de nuevos socios a nivel internacional. El primer levantamiento se logró al cierre de 2017, fecha en […]