Información de instituciones financieras debe de tener mayor impacto en la lucha contra el lavado: Grupo de Wolfsberg El organismo que representa a 13 bancos globales pide atacar prioridades, según los riesgos de las entidades. Si bien las instituciones financieras procesan información que puede ser de utilidad para las autoridades en el combate al lavado […]

El mundo financiero es cada vez más digital, así como lo son también sus ventajas, beneficios… y los peligros que lo acompañan. Corrupción, financiamiento del terrorismo y blanqueo de capitales son algunas de las actividades ilegales que han pasado al universo online. Para ello, las políticas de seguridad, y sobre todo de KYC, se han hecho […]

El organismo pide que la información que brindan sea clara, precisa y correcta, afirma que ya hay sanciones por no cumplir. Uno de los seis principios de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, es proteger al consumidor y en ese sentido la Comisión Nacional para la Protección y […]

La modalidad “buy now, pay later” (compra ahora, paga después) representó 2.9% de las transacciones globales de comercio en línea y se prevé que suponga hasta 9% del gasto total en e-commerce en 2023. De acuerdo con Alexis Nickin Gaxiola, las empresas de tecnología financiera muestran una alza en ventas de 30%. (Shutterstock)Por Redacciónjunio 14, 2022 | […]

En sus escritos de madurez, entre 1870 y 1880, señala las malas prácticas o los desvíos legales en los distintos gobiernoS federales y locales durante su vida, de modo concreto y con nombre y apellido. En su obra Sistema económico y rentístico, publicada en 1854, escrito que desarrolla el ideario de las Bases y de la […]

En México, sólo se han sentenciado a 44 personas por este delito en los últimos 13 años. Lavar dinero requiere mucho ingenio de los criminales para ocultar el origen de sus fondos ilegales. Luis Casco, docente en Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), indicó que el lavado de dinero es el proceso para […]