Información de Instituciones Financieras debe tener mayor impacto en la lucha contra el lavado: Grupo Wolfsberg

24 junio, 2022 /Contáctanos /admin/

Información de instituciones financieras debe de tener mayor impacto en la lucha contra el lavado: Grupo de Wolfsberg El organismo que representa a 13 bancos globales pide atacar prioridades, según los riesgos de las entidades. Si bien las instituciones financieras procesan información que puede ser de utilidad para las autoridades en el combate al lavado […]

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