En la República Dominicana es recurrente encontrarse con casos de esquema Ponzi o piramidales. Nada lícito puede tener un retorno de un cien 100% en tan poco tiempo. El Crimen Organizado es una amenaza para los países, no solo en el impacto causado por las actividades ilegales, sino también por la existente competencia que este tipo […]

Se estima que, a nivel global, solo 1% del total de recursos ilícitos se recupera en favor de las víctimas. El marco jurídico a nivel contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es robusto; sin embargo, la parte más débil es la recuperación de activos, pues para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo […]

La unidad a cargo de Pablo Gómez tendría un aumento de recursos de 9.5% respecto a lo aprobado para este 2022. La prevención y combate al lavado de dinero son acciones previstas dentro del presupuesto de egresos de cada año; sin embargo, para el 2023 se pueden notar contrastes respecto a lo proyectado para las […]