A finales del 2020 dentro de la ley que autorizó el presupuesto y los gastos de la defensa nacional en EE. UU. de 2021, el National Defense Authorization Act o (NDAA), fueron aprobados por una parte el Titulo LXIV “Estableciendo Requerimientos de Reportar Información de Beneficiarios” que según su sección 6401, podía denominarse “Corporate Transparency […]

Ayer Robert J. Shapiro investigador y ex asesor de Bill Clinton y Barack Obama se reunió con periodistas para platicar del alto costo que ha tenido para México y EU la regulación vigente vs lavado de dinero. Hoy presentará en el Senado un estudio exprofeso. Acompañado por Glenn Hamer, CEO de la Texas Association of Business, el experto habló de la Ley Patriota, […]

Presentan en la Cámara Alta estudio que evidencia los efectos económicos y sociales adversos que ha tenido la regulación de Estados Unidos contra el lavado de dinero. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armienta Mier, inauguró el Foro “Corresponsales bancarios y remesas en la relación bilateral México-Estados Unidos” donde Robert J. Shapiro, investigador y exasesor […]

La firma fue objeto de señalamientos debido a irregularidades de su principal accionista en el mercado de valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la revocación de la sociedad financiera popular Financiera Planfía, firma que desde el 2017 tuvo una vigilancia especial por parte de esta autoridad debido a […]

Las fintechs de préstamos, créditos, ahorro e inversión están en la mira de los hackers, debido al tipo de información de los usuarios, advirtió el operador mexicano de telecomunicaciones C3ntro Telecom. Este es un panorama que se agrava si se toma en cuenta que casi 75 por ciento de las fintechs no están preparadas para […]

Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona sobre esta problemática desde un ángulo financiero. Las conclusiones para el caso de México indican que aún estamos […]