Publicaciones de admin




Del 2016 a la fecha, se lavó 1 billón de pesos en México: UIF


21 septiembre, 2020 /Noticias /admin/

La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva. Uno de los datos más relevantes que arrojará la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que coordina la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, es respecto al monto de flujos ilícitos […]

UIF trabaja en certificación en actividades vulnerables


14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/

El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tendrá la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones realizadas por el GAFI. El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de […]

México debe reforzar procesos de identificación del beneficiario final en el combate al lavado de dinero: GFI


14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/

GFI indica que, si bien México tiene medidas más estrictas respecto a Estados Unidos para la identificación del beneficiario real, éstas no son tan rigurosas para tener una plena identificación de las personas que gozan de los beneficios de una operación. Uno de los puntos que México debe de trabajar para mejorar su esquema de […]

SAT alista proceso para certificación en prevención de lavado de dinero


14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/

El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se tendrá que apegar el personal de las actividades profesionales no financieras, que en México se conocen como actividades vulnerables. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alista el proceso de certificación en materia de […]

Se digitaliza proceso de autorización de fintech ante CNBV


14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/

“La CNBV habilitó una plataforma digital a la cual nos asignó credenciales de acceso, para pedir la autorización y presentar nuestro expediente de manera digital”, dijo Juan Camilo Pineda, cofundador de la plataforma Lana. Ante la nueva realidad a la que se enfrenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para su operatividad, los procesos de […]

Sector de sofipos alcanza morosidad de 14.1%: CNBV


14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/

En la actualidad operan 39 entidades de este tipo que atienden a casi 5 millones de clientes, en especial personas de bajos recursos. El sector de las sociedades financieras populares (sofipos) ha alcanzado un registro histórico: el de su índice de morosidad (Imor). De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores […]

septiembre 2020
D L M X J V S
« Ago    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930