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Este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la autorización correspondiente a cuatro entidades para operar bajo los términos establecidos por la Ley Fintech. Este lunes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la autorización correspondiente a cuatro entidades para operar bajo los términos establecidos por la Ley para Regular las Instituciones de […]

¿Por qué le preocupa al FMI el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Al FMI le preocupan las consecuencias del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (el suministro de fondos o servicios financieros para armas nucleares, químicas o biológicas), así como los delitos relacionados que socavan el […]

El pasado 28 de marzo, en la reunión del Comité Interinstitucional, se otorgó el aval definitivo a estas firmas; ya son 55 con la autorización bajo la Ley Fintech. En la pasada reunión del Comité Interinstitucional, compuesto por autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico) y la Secretaría […]

Se estima que en México hay 400 oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero para más de 100 mil actividades vulnerables. En México hay un considerable déficit de oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Esto representa un importe reto, ya que se tiene que estar preparado para los desafíos de la […]

Actualmente se regula a dos figuras en el uso de las finanzas abiertas. Las tecnologías de open finance y APIs son las más empleadas por las fintech, la mayoría de los segmentos utilizan estas herramientas especialmente en pagos y crédito, de acuerdo con Finnovista. El open finance o finanzas abiertas una de las materias pendientes en […]

La CNBV indicó que se trabaja para frenar los ciberataques en contra de las instituciones de banca múltiple, así como contra los fraudes contra los clientes. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reconoció que los fraudes digitales y delitos cibernéticos han venido incrementando a raíz del mayor uso de las nuevas tecnologías, por lo que […]