Publicaciones de admin




GAFI pide a países atención especial sobre Afganistán


25 octubre, 2021 /Noticias /admin/

El organismo enfatizó que, junto con otras instancias, monitoreará de cerca la situación, específicamente en materia de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ante los recientes acontecimientos políticos en Afganistán, donde los talibanes tomaron el control del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó a sus países miembros, entre ellos […]

Big Techs pagarían a entidades financieras para acceder a información de usuarios


25 octubre, 2021 /Noticias /admin/

Más de 2,200 entidades estarían obligadas a compartir datos; se prevé cobro de contraprestaciones. El modelo de finanzas abiertas, u open finance, en México, el cual prevé el intercambio de información entre entidades financieras, así como con terceros en busca de mejorar la oferta al público, es el único en el mundo donde se prevé […]

CNBV endurece reglas para informes de auditoría en el sistema financiero


21 octubre, 2021 /Noticias /admin/

Los nuevos lineamientos aplican para sectores como bancos, transmisores de dinero, sofomes y casas de cambio, entre otros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través de la Secretaría de Hacienda, publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos lineamientos que las entidades financieras deben de cumplir para […]

Contra el lavado de dinero y el terrorismo: éstas son las tareas de la UIF en México


19 octubre, 2021 /Artículos /admin/

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha jugado un papel importante en la actual administración para el bloqueo de cuentas, la presentación de demandas y por detectar lavado de dinero en las finanzas de ex funcionarios mexicanos. Nombres como Genaro García Luna, Gloria Trevi, Andrés Roemer, Emilio Lozoya y hasta el gobernador de Tamaulipas, Francisco […]

Alertan sobre riesgos por uso ilícito de datos personales en Internet


19 octubre, 2021 /Noticias /admin/

Diferentes voces de la vida política nacional alertaron que sin regulaciones adecuadas, los gobiernos o empresas que tengan acceso a esta información tendrán un poder inmenso.  Ciudad de México. La evolución digital ha comprometido los derechos y las libertades de los más de 3.8 mil millones de usuarios de Internet en el mundo. Uno de los […]

Bitcoin ronda máximo de 6 meses por esperanzas sobre ETF y preocupación por inflación


18 octubre, 2021 /Noticias /admin/

La mayor criptomoneda del mundo operaba a 62,288 dólares, cerca del máximo de seis meses tocado el viernes a 62,944 dólares. Reuters.- El bitcoin rondaba máximos de seis meses el lunes, en anticipación al lanzamiento de la cotización de los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) del activo en Estados Unidos, […]

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