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Para la UIF se requiere realizar cambios a distintos marcos normativos. México ha tenido avances en materia de la identificación de beneficiarios finales, especialmente en el sector financiero; sin embargo, todavía hay retos para que el país pueda cumplir plenamente con los estándares internacionales, especialmente con lo que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional […]

Otros obstáculos que menciona el informe para la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos antilavado, se encuentran la seguridad de la información, así como la calidad de la misma, el tipo de tecnologías aplicadas e intereses comerciales. Uno de los factores que impiden que la tecnología tome un papel más relevante en materia de […]

La morosidad en los créditos bancarios al consumo de las familias siguió al alza en mayo, en un reflejo del deterioro en la capacidad de pago a más de un año de que comenzó a resentirse el efecto económico de las medidas para contener la pandemia, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria […]

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de Estados Unidos publicó el documento donde enlista las ocho prioridades del gobierno estadounidense para el combate y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en aquel país. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de Estados Unidos publicó el […]

La empresa fue fundada en 2018 como firma tecnológica de software de crédito. Una mexicana, un ruso y un español… No, no es un chiste. Es el origen de la historia de la Fintech Finvero, que tiene como objetivo el financiamiento a Pymes y sus clientes con créditos al consumo. La empresa, fundada en 2018 […]

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso ocho denuncias por trata de personas que derivaron en el bloqueo de mil 447 cuentas bancarias de personas físicas y morales, por un monto de 147 millones 793 mil pesos, y el desmantelamiento de “empresas fachada” encargadas de traer jóvenes extranjeras para prostituirlas, informó Santiago Nieto, […]