Publicaciones de admin




Falta coordinación entre las dependencias y las autoridades en la lucha antilavado: GAFILAT


25 mayo, 2020 /Noticias /admin/

Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, ha demostrado avances en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, […]

The world’s dirty money by the numbers


22 mayo, 2020 /Artículos /admin/

Thanks for the effort, but you really need to do better. Some EU countries are among the best in the world at implementing technical recommendations to combat money laundering, but this doesn’t necessarily lead to impressive results: In the bloc, only 1.1 percent of estimated illicit proceeds are seized by authorities. The rest remains in […]

Covid-19, acentuará supervisión antilavado en línea: CNBV


22 mayo, 2020 /Noticias /admin/

La contingencia que se vive actualmente, a raíz del coronavirus, tendrá diversos efectos en la supervisión financiera, especialmente en la que se realiza en materia de prevención de lavado de dinero. La contingencia que se vive actualmente, a raíz del coronavirus, tendrá diversos efectos en la supervisión financiera, especialmente en la que se realiza en […]

GAFI alerta de relajamiento de controles antilavado


14 mayo, 2020 /Noticias /admin/

Es probable que algunos países destinen recursos originalmente pactados a la prevención del lavado de dinero, para temas como la estabilidad financiera, ayuda humanitaria y la recuperación económica. Uno de los efectos que podría generar la emergencia sanitaria del Coronavirus Covid-19, es el relajamiento de medidas de prevención y detección de lavado de dinero y […]

Lavado de dinero: actividades vulnerables y su combate


14 mayo, 2020 /Artículos /admin/

En la región hay debates muy importantes sobre la regulación no solo de las criptomonedas sino también de otros activos virtuales. En este sentido, las personas y las empresas deben tener mucho cuidado sobre las nuevas legislaciones El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está presionando a los gobiernos de América Latina para que actualicen sus […]

¿Cómo inicia la implementación del compliance?


14 mayo, 2020 /Artículos /admin/

La implementación del compliance inicia con el diagnóstico de riesgos, para poder establecer los protocolos de actuación y los elementos que lo integrarán. Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.  El programa de compliance tiene distintos objetivos. Entre estos se encuentra el asegurar el correcto desarrollo […]

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