21 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva. Uno de los datos más relevantes que arrojará la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que coordina la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, es respecto al monto de flujos ilícitos […]
14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tendrá la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones realizadas por el GAFI. El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de […]
14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
GFI indica que, si bien México tiene medidas más estrictas respecto a Estados Unidos para la identificación del beneficiario real, éstas no son tan rigurosas para tener una plena identificación de las personas que gozan de los beneficios de una operación. Uno de los puntos que México debe de trabajar para mejorar su esquema de […]
14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se tendrá que apegar el personal de las actividades profesionales no financieras, que en México se conocen como actividades vulnerables. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alista el proceso de certificación en materia de […]
14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
“La CNBV habilitó una plataforma digital a la cual nos asignó credenciales de acceso, para pedir la autorización y presentar nuestro expediente de manera digital”, dijo Juan Camilo Pineda, cofundador de la plataforma Lana. Ante la nueva realidad a la que se enfrenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para su operatividad, los procesos de […]
14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
En la actualidad operan 39 entidades de este tipo que atienden a casi 5 millones de clientes, en especial personas de bajos recursos. El sector de las sociedades financieras populares (sofipos) ha alcanzado un registro histórico: el de su índice de morosidad (Imor). De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores […]