Publicaciones de Vierlet Mateos




Un grupo de militares es investigado por la UIF por lavado de dinero de acuerdo a los documentos filtrados de la Sedena


26 octubre, 2022 /Contáctanos /Vierlet Mateos/

En plena discusión sobre el poder que han adquirido las Fuerzas Armadas Mexicanas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de los secretos mejor guardados de dicha dependencia continúan saliendo a la luz. Hace algunos días trascendió la noticia de que los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían […]

Criptomonedas: El GAFI – “La regla del viaje” (una vez más) y un correlato empírico: El caso «Bobinas Blancas”


6 diciembre, 2021 /Noticias /Vierlet Mateos/

Afirmaba en un artículo publicado el pasado 22/07/21, que la convertibilidad de las criptomonedas –en esta caso el bitcoin- por dinero fiduciario, y/o su uso directo en la economía real, se presentaba utilitaria para el posible perfeccionamiento de distintas modalidades delictivas que, en la rapidez de su transmisibilidad y en la posibilidad de solapar primigeniamente las  identidades de […]

Morena exigió al PAN esclarecer su posible participación en lavado de dinero con Peña Nieto


6 julio, 2021 /Noticias /Vierlet Mateos/

El senador Salomón Jara solicitará a la UIF y a la FGR que “ahonden en la línea de investigación” relacionada con el ex funcionario de Hacienda Isaac Gamboa Lozano El senador de Morena puso en el centro de las miradas al PAN, la principal oposición del país (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro) Un senador de Morena, […]

UIF congela cuentas de integrantes de seis cárteles diferentes en Michoacán


30 junio, 2021 /Noticias /Vierlet Mateos/

Se trata de 153 personas identificadas como parte de los cárteles Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Viagra, Cárteles Unidos y el Independiente identificado como una célula de “Los Beltrán Leyva”. Autoridades cercanas a las indagatorias confirmaron que se trata de 153 personas identificadas como parte de los cárteles Jalisco Nueva […]

¿Cuáles son las tendencias fintech en México para el 2021?


8 febrero, 2021 /Artículos,Noticias /Vierlet Mateos/

Según el neobanco Albo, hay varias tendencias en materia fintech de cara a 2021 en México. Según el neobanco Albo (challenger bank mexicano) hay varias tendencias en materia fintech de cara a 2021 en México. Así lo indicaron en un artículo de Plano Informativo. «De acuerdo con Finnovista, empresa especialista en compañías de tecnología financiera, hasta marzo de 2020 se contabilizaban […]

El sector fintech en México


29 enero, 2021 /Artículos /Vierlet Mateos/

En los años recientes, el sector Fintech, integrado por las empresas que usan la tecnología para brindar servicios financieros –de donde viene su nombre–, ha cobrado relevancia en México. Muestra de ello fue el crecimiento de 14 por ciento durante 2019. De acuerdo con Finnovisa, hay 640 compañías en esta industria y generan alrededor de […]

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