UIF presentará denuncia por divulgación de información en caso Romero Deschamps

26 julio, 2019 /Noticias /admin/

“La Unidad de Inteligencia Financiera reitera su compromiso de combate a la corrupción y condena la divulgación de información», escribió Santiago Nieto Castillo La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), presentará una denuncia por la divulgación de información que le atribuyen en cuanto a la realización de algunas acciones, informó su […]

Profesionistas que facilitan lavado de dinero, en la mira de las UIFs

26 julio, 2019 /Noticias /admin/

El Grupo Egmont publicó un documento con la finalidad de conocer las características de estas estructuras que ofrecen el servicio de blanqueo de capitales a los delincuentes. Las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo han puesto en la mira a los profesionales que facilitan servicios a los delincuentes de lavado de dinero y […]

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