Las reglas deben ser acordes al tamaño de sus activos, explicó el vicepresidente de finanzas populares de la Comisión. Cocoyoc, Mor. Las sociedades financieras populares (sofipos) de mayor tamaño en número de activos, que incluso superan algunos bancos, tendrían una regulación igual a la que se aplica a las entidades bancarias, con el fin de […]

La automatización que la CNBV prevé implementar en la supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es una prioridad para este órgano regulador del sistema financiero mexicano. Cocoyoc, Mor. La automatización que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) prevé implementar en la supervisión de prevención de lavado de dinero […]

La UIF de la SHCP anunció que ha iniciado un proceso para presentar una nueva denuncia en contra la extitular de Sedesol y Sedatu ya que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF y la FGR, con un valor superior a 800 millones de pesos. Se prepara nueva […]

Ciudad de México.  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), trabajarán de manera conjunta para identificar a las empresas de outsourcing, el monto de dinero que circula por esta vía y si esos recursos que se pagan como salarios a […]

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), uno de los organismos reguladores del sistema financiero mexicano, informó que ha requerido información, tanto a las instituciones de crédito, como a Prosa –firma proveedora de medios de pago–, a fin de conocer a detalle, las causas del incidente sucedido el sábado, y a partir de ello, […]

A pesar de un mayor nivel de sofisticación de los delincuentes para el blanqueo de capitales dentro del sistema financiero, los cuales se apoyan en la tecnología para lavar los recursos provenientes de alguna actividad ilícita, las instituciones financieras en México ponderan más las inversiones en capital humano que en instrumentos tecnológicos para cumplir en […]