El crecimiento económico y social de la entidad, es un incentivo para atraer a los criminales de cuello blanco  El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González García, señaló que el crecimiento económico y social de la entidad, es un incentivo para atraer a los criminales […]

La organización criminal que forjó el Chapo Guzmán ha concentrado el 40% de las alertas sobre lavado de dinero del Departamento del Tesoro.El Cártel de Sinaloa es la organización del narcotráfico en México que más empresas y personas tiene incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas […]

Chainalysis destacó que se deberán realizar inversiones importantes para mitigar el riesgo de lavado. Las recientes reglas emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para regular los mercados de activos virtuales en el mundo, en cuestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, representan el primer paso importante a nivel […]