La UIF de la SHCP anunció que ha iniciado un proceso para presentar una nueva denuncia en contra la extitular de Sedesol y Sedatu ya que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF y la FGR, con un valor superior a 800 millones de pesos. Se prepara nueva […]

Ciudad de México.  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), trabajarán de manera conjunta para identificar a las empresas de outsourcing, el monto de dinero que circula por esta vía y si esos recursos que se pagan como salarios a […]

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), uno de los organismos reguladores del sistema financiero mexicano, informó que ha requerido información, tanto a las instituciones de crédito, como a Prosa –firma proveedora de medios de pago–, a fin de conocer a detalle, las causas del incidente sucedido el sábado, y a partir de ello, […]