En México existen diversas actividades no financieras que son consideradas vulnerables Héctor Román│El Sol de Zacatecas El lavado de dinero es, según la Fiscalía General de la República, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico […]

Por RICARDO LECHUGA REYES, Socio especialista en PLD y FT de la firma Garrido Licona y Asociados Sin lugar a dudas, el tema del lavado de dinero ha sido una novedad en los últimos meses, sobre todo por los escándalos de corrupción detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, en los que se han visto […]

La crisis del COVID-19 está cambiando nuestros hábitos y algunos expertos ya apuntan que algunas de estas nuevas rutinas han llegado para quedarse.  El confinamiento ha hecho, por ejemplo, que se potencie el teletrabajo y también operaciones digitales como puede ser la banca a distancia.   Las fintech pueden experimentar ciertas tensiones en este momento […]