En México existen diversas actividades no financieras que son consideradas vulnerables

Héctor Román│El Sol de Zacatecas

El lavado de dinero es, según la Fiscalía General de la República, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción fraude, trata de personas, prostitución y evasión fiscal.

En torno al tema, los involucrados desarrollan técnicas y métodos para realizar lo que conocemos como lavado de dinero.

Algunas de las tipologías en materia de lavado de dinero son las siguientes:

-Uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del narcotráfico.

-Abuso de sindicatos para lavar dinero.

-Compañía con operaciones de manera internacional utilizan la actividad de compañías para lavar dinero.

-Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito.

-Estructura corporativa que simula operaciones para lavar dinero ilícito.

En México existen diversas actividades no financieras que son consideradas vulnerables, entre ellas se encuentran la comercialización de piedras y metales preciosos, juegos con apuestas, prestación de servicios de fe pública, prestación de servicios profesionales y outsourcing, subasta y comercialización de obras de arte y recepción de donativos por parte de organización sin fines de lucro. 

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