29 septiembre, 2020 /Artículos /admin/
Si se suponía que la desaparición del secreto bancario suizo eliminaría el dinero sucio del sistema, algo parece estar fallando. Las advertencias contra los bancos continúan acumulándose, y lo peor es la acusación de que Suiza carece de una voluntad política real para abordar el lavado de dinero.Este contenido fue publicado el 29 septiembre 2020 […]
29 septiembre, 2020 /Contáctanos /admin/
Las actividades vulnerables que son supervisadas por el SAT en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo regularmente fallan en la presentación de avisos que contienen información que pudiera estar relacionada con el blanqueo. Las actividades vulnerables que son supervisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de prevención de lavado […]
29 septiembre, 2020 /Contáctanos /admin/
La fintech fundada por Pierpaolo Barbieri, Ualá, llega oficialmente a México este martes, país en el que buscarán replicar el éxito que alcanzaron en su natal Argentina, donde hasta un 7% de sus ciudadanos ya utiliza sus servicios. Desde hace 18 meses, no hay otra cosa más importante en la cabeza del argentino Pierpaolo Barbieri […]
22 septiembre, 2020 /Contáctanos /admin/
Las unidades de inteligencia patrimonial de los estados serán aliadas. Uno de los puntos torales de la estrategia contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del gobierno federal es obtener más información de los beneficiarios finales, esto por medio de las unidades de inteligencia patrimoniales de los estados para prevenir y combatir actos […]
21 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva. Uno de los datos más relevantes que arrojará la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que coordina la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, es respecto al monto de flujos ilícitos […]
14 septiembre, 2020 /Noticias /admin/
El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tendrá la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones realizadas por el GAFI. El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de […]