En vísperas de la presentación del reporte de seguimiento que México tiene que entregar al GAFI tras la evaluación realizada al país en el 2018, la CNBV vislumbró reforzar las medidas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el sistema financiero. En vísperas de la presentación del reporte de […]

En la actualidad operan 39 entidades de este tipo que atienden a casi 5 millones de clientes, en especial personas de bajos recursos. El sector de las sociedades financieras populares (sofipos) ha alcanzado un registro histórico: el de su índice de morosidad (Imor). De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores […]

El Consejo de Administración de Pemex lo nombró director operativo de Procura y Abastecimiento solo un día después de que se firmó el contrato de compra de Agro Nitrogenados, propiedad de AHMSA, donde su tío es vicepresidente. https://www.milenio.com/policia/uif-mira-henriquez-autrey-super-comprador-lozoya La trama de corrupción y lavado de dinero dentro de Petróleos Mexicanos en tiempos de Emilio Lozoya […]

El SAT presentó denuncias contra 62 funcionarios de la institución ante el Ministerio Público, de acuerdo con la información publicada en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, presentó denuncias contra 62 funcionarios de la institución ante el […]

En medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para lavar dinero en México, así lo alertó Santiago Nieto. En medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el […]

Se amplía la vigencia de los criterios contables especiales hasta el próximo 31 de julio. Debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país a causa de la propagación del Covid-19 donde diferentes sectores se han visto severamente afectados por el distanciamiento social, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció extensiones de las facilidades […]