La UIF precisó que las empresas que han sido reportadas no venden oxígeno ni vacunas, sino que se dedican a engañar a las personas a través de la supuesta venta de estos productos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que derivado de las constantes denuncias por fraude de venta de oxígeno y vacunas contra el Covid-19, ejecutó el bloqueo de cuentas […]

En México no hay un riesgo alto de actividades terroristas, pero hay factores que pudieran facilitar el financiamiento al terrorismo. Luego de la publicación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la guía destinada a organizaciones sin fines de lucro para evitar ser vehículos de financiamiento al terrorismo, estas instituciones tienen que […]

Dicho juez también le concedió una suspensión al empresario para que autoridades federales no confisquen sus bienes. El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal rechazó la petición de Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), para poder continuar su proceso judicial por lavado de dinero desde casa. El […]

Se trata de la asociación civil denominada Ayuda Empresarial de Sonora que realizaba fraudes y esquemas piramidales con jubilados y pensionados La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios […]