Hechos clave: GAFI enfatizará la regulación sobre las monedas estables. Buscará saber si se cumplen los estándares presentados en 2019. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro fue trabajar en una agenda completa para “fortalecer las salvaguardas globales para detectar, prevenir […]

Raúl Beyruti obtuvo estos recursos a través de cinco empresas constituidas por 10 personas De acuerdo con diversos medios nacional, Raúl Beyruti, presidente y director de la compañía GIN Group, quien es acusado y tiene orden de aprehensión por ser líder de una organización criminal que, a través de cinco empresas facturadas de operaciones simuladas, operó […]

La exportación de dólares está sujeta a regulaciones complejas por el riesgo de que parte de ellos tengan un origen ilícito. Banxico no tiene los programas para cumplir el proceso, dice Orbelin Pérez. La reciente propuesta de reforma y adiciones a la Ley del Banco de México pretende resolver dos problemas. El primero es la necesidad […]