13 mayo, 2021 /Contáctanos /admin/
El Departamento de Justicia y el IRS buscan determinar si Binance, que también opera en la Argentina, cometió una serie de delitos económicos importantes El Grupo Binance, la plataforma más grande del mundo de criptomonedas está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos por actividades […]
13 mayo, 2021 /Contáctanos /admin/
Aunque no es noticia la participación de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotráfico procedentes de México, varios casos judiciales recientes en Estados Unidos revelan información crucial sobre la mecánica de estos esquemas. InSight Crime analiza cómo se blanquean colosales sumas de dinero, quiénes son los empresarios aparentemente legítimos […]
13 mayo, 2021 /Contáctanos /admin/
La ciberseguridad es hoy una de las estrategias con más valor para la verificación de la información del solicitante. La evolución del sector de las Fintech durante la pandemia ha tenido un crecimiento de un 40%, en parte, gracias al fortalecimiento y uso de nuevas tecnologías y soluciones digitales. Este impulso de la virtualización de los […]
13 mayo, 2021 /Contáctanos /admin/
Solicitar una tarjeta de crédito es una decisión que no se debe tomar a la ligera, no sólo por el tema de las comisiones e intereses que se cobran, también por el impacto que tiene en el Buró de Crédito el retraso en el pago de este tipo de producto. Al acudir a una institución […]