Todavía existen retos para identificar plenamente a beneficiarios finales: UIF

12 julio, 2021 /Noticias /admin/

Para la UIF se requiere realizar cambios a distintos marcos normativos. México ha tenido avances en materia de la identificación de beneficiarios finales, especialmente en el sector financiero; sin embargo, todavía hay retos para que el país pueda cumplir plenamente con los estándares internacionales, especialmente con lo que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional […]

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