“El lavado de dinero puede estar más cerca de lo que tú crees”, es uno de los lemas de la campaña “El lavado de dinero puede estar más cerca de lo que tú crees”, es uno de los lemas de la campaña #ElDineroFácilsePagaCaro, la cual fue anunciada por autoridades nacionales y organismos internacionales, con el […]

La Unidad de Inteligencia Financiera también bloqueó las cuentas de dos de los hermanos de Francisco Javier Reyes, acusados de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita Tras la revocación de la autorización por parte de las autoridades financieras a Accendo Banco (AB) para operar como institución de crédito, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de […]

De acuerdo con la UIF, son de cuatro mil 646 cuentas bancarias. De diciembre de 2018 a agosto de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, bloqueó seis mil 516 millones de pesos por lavado de dinero, comentó Mireya Valverde, directora general de asuntos normativos de esta institución. En el marco del lanzamiento […]

Si bien se tiene la creencia generalizada de que el delito de lavado de dinero solo ocurre entre políticos o las altas esferas del poder, la realidad, señaló la experta, es que este ilícito está más cerca de lo que creemos. Por años el lavado de dinero ha sido uno de los males más difíciles de erradicar […]

El presidente de la Condusef recalcó que este tipo de fraude a través de canales digitales está creciendo en el país, con lo cual pidió a las instituciones financieras reforzar y simplificar los mensajes de prevención. El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), […]

El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. https://www.milenio.com/politica/uif-previene-lavado-dinero-investiga-universidades-nieto. Santiago Nieto, titular de […]